证券代码：001202                证券简称：炬申股份                公告编号：2024-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注1： 前10名股东中存在回购专户的特别说明:公司回购专用证券账户持有公司股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、新增募投项目

　　公司第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金共人民币3,254.04万元（含利息，最终调整金额以实际转出金额为准），用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-071）。

　　2、续聘会计师事务所

　　公司第三届董事会第二十四次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。

　　3、新增交割仓库资质并签订担保合同

　　经郑州商品交易所研究决定，增设炬申仓储等为郑州商品交易所指定棉纱交割仓库，同时公司、炬申仓储与郑州商品交易所三方签订了《郑州商品交易所指定棉纱交割仓库担保合同》。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担保的进展公告》（公告编号：2024-064）《关于2024年度对全资子公司担保的进展公告》（公告编号：2024-061）。

　　4、竞得土地租赁权

　　公司全资子公司广东炬申仓储有限公司在佛山市公共资源交易信息化综合平台竞得了关于佛山市南海区丹灶镇盛昌路南侧地块租赁权，并签订相关合同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司竞得土地租赁权的公告》（公告编号：2024-062）《关于子公司竞得土地租赁权进展的公告》（公告编号：2024-063）。

　　5、签署日常经营重大合同

　　公司下属间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同进展的公告》（公告编号：2024-078）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东炬申物流股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：雷琦    主管会计工作负责人：关欣欣      会计机构负责人：何娅群

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：雷琦    主管会计工作负责人：关欣欣    会计机构负责人：何娅群

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：001202   证券简称：炬申股份     公告编号：2024-086

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司（以下简称“广州炬申”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

　　本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次拟注销全资子公司的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91440101MA9XW5TR78

　　2、名称：广州炬申物流有限公司

　　3、类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、法定代表人：吉华

　　5、注册资本：3000万人民币

　　6、成立日期：2021年06月10日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：广州市黄埔区埔北路2号自编1栋首层111室

　　9、经营范围：运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务;装卸搬运;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;专业保洁、清洗、消毒服务;国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶拖带服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;包装服务;道路货物运输站经营;道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）;报关业务;技术进出口;货物进出口。

　　10、股权结构：公司持有广州炬申100%股权。

　　最近一年一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销广州炬申。本次注销完成后，广州炬申将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：001202          证券简称：炬申股份            公告编号：2024-087

　　广东炬申物流股份有限公司

　　关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15:00-17:00

　　●  会议召开方式：网络互动方式

　　●  会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  会议问题征集：投资者可于2024年11月5日前访问网址https://eseb.cn/1iYg9qye98Y或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在巨潮资讯网上披露了《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年11月5日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式。

　　二、参加人员

　　财务负责人关欣欣、董事会秘书裴爽。（如遇特殊情况，参会人员将有所调整）

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月5日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1iYg9qye98Y或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询办法

　　1、联系人：赵泽宇、秦奎

　　2、电话：0757-85130222

　　3、传真：0757-85130720

　　4、邮箱：jsgfzq@jushen.co

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：001202   证券简称：炬申股份      公告编号：2024-085

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月24日以电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年10月29日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：001202    证券简称：炬申股份      公告编号：2024-084

　　广东炬申物流股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，董事会一致认为公司2024年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　董事会同意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。本次注销全资子公司是为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司董事会

　　2024年10月30日