证券代码：000581、200581    证券简称：威孚高科、苏威孚B    公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　1）短期借款报告期末较上年度末减少50,044.48万元，下降59.66%，主要为本报告期归还借款；

　　2）预收款项报告期末较上年度末减少266.31万元，下降91.47%，主要为预收房租收入完成结算；

　　3）其他应付款报告期末较上年度末增加15,710.97万元，增长144.28%，主要为公司中期分红增加应付股利；

　　4）一年内到期的非流动负债报告期末较上年度末增加17,525.44万元，增长460.17%，主要为一年内到期的长期借款重分类；

　　5）长期借款报告期末较上年度末减少19,980万元，下降66.64%，主要为本报告期一年内到期的长期借款重分类；

　　6）预计负债报告期末较上年度末减少1,393.73万元，下降36.66%，主要为预计负债业务到期结算；

　　7）专项储备本报告期末较上年度末增加310.41万元，增长85.24%，主要为计提安全生产费用。

　　2、利润表项目

　　1）财务费用本报告期较上年同期减少4,357.27万元，下降86.94%，主要为本报告期借款利息减少；

　　2）其他收益本报告期较上年同期增加12,700.33万元，增长293.71%，主要为本报告期享受增值税加计抵减政策；

　　3）公允价值变动收益本报告期较上年同期减少5,929.71万元，下降534.70%，主要为公司持有的交易性金融资产的公允价值变动；

　　4）信用减值损失本报告期较上年同期减少284.80万元，下降233.65%，主要为计提的坏账准备转回所致；

　　5）资产处置收益本报告期较上年同期减少10,735.34万元，下降85.26%，主要为上年同期子公司威孚金宁拆迁收益所致；

　　6）营业外收入本报告期较上年同期减少118.55万元，下降34.11%，主要为本期子公司应付账款核销同比减少；

　　7）营业外支出本报告期较上年同期增加167.33万元，增长90.83%，主要为子公司非常损失同比增加。

　　3、现金流量表项目

　　1）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加25,972.43万元，主要为理财到期、理财规模减少；

　　2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加84,689.72万元，主要为本报告期归还借款同比减少。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量25,000,000股，依照要求不纳入公司前10名股东列示，特此说明。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）控股股东及其一致行动人增持公司股份计划

　　基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，无锡产业发展集团有限公司及其一致行动人锡产投资（香港）有限公司计划自2024年8月22日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持A股、B股股份，合计增持金额不低于人民币6,000万元，不超过人民币11,000万元。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。

　　截至本公告披露日，该次增持计划已实施完成，合计增持金额约为9,001.19万元（不含手续费），详见公司于2024年10月24日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》。公司同日披露了《关于控股股东增持公司股份计划暨获得增持资金贷款支持的公告》，无锡产业发展集团有限公司计划自2024年10月24日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持A股股份，合计增持金额不低于人民币4,500万元，不超过人民币9,000万元。

　　（二）持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划

　　基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，罗伯特·博世有限公司（Robert Bosch GmbH）及其一致行动人博世（中国）投资有限公司计划自2024年8月22日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持A股、B股股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。截至本公告披露日，该次增持计划尚未实施完成。

　　（三）2024年度中期权益分派

　　2024年8月20日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于实施2024年中期利润分配的议案》：以公司总股本（996,986,293股）剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（25,000,000股）后的股份数量（971,986,293股）为基数，按每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2024年10月8日，公司披露了《2024年度中期权益分派实施公告》。截至本公告披露日，公司2024年度中期权益分派已实施完成。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：尹震源主管会计工作负责人：冯志明会计机构负责人：吴俊飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：尹震源主管会计工作负责人：冯志明会计机构负责人：吴俊飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码: 000581 200581   证券简称：威孚高科苏威孚B    公告编号: 2024-064

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年10月11日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

　　4、会议由董事长尹震源先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

　　（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

　　关联董事尹震源、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿对该议案回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码: 000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B     公告编号: 2024-065

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2024年10月11日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2024年10月23日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应出席监事3人（马玉洲、陆群、刘松雪），实际出席监事3人。

　　4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-066）。

　　（二）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，监事会认为：本次交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司整体经营能力，促进公司长期战略发展目标的实现。关联董事对该议案依法进行了回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

　　具体内容详见2024年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：000581 200581    证券简称：威孚高科苏威孚B   公告编号：2024-067

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司关于收购

　　控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，并基于公司对无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）未来发展的信心，公司拟以19,111.82万元自有资金收购无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）持有的威孚力达5.1923%股权。本次交易完成后，公司将持有威孚力达100%股权，威孚力达为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　本次交易对方无锡产业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2024年10月23日分别召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事尹震源、徐云峰、冯志明、赵红、黄睿已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　企业名称：无锡产业发展集团有限公司

　　统一社会信用代码：913202001360026543

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：无锡市县前西街168号

　　法定代表人：姚志勇

　　注册资本：592,794.02万元人民币

　　成立日期：1995年10月5日

　　经营范围：利用自有资产对外投资；房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持有59.62%股权，无锡市国发资本运营有限公司持有35.97%股权，江苏省财政厅持有4.41%股权

　　最近一个会计年度主要财务数据（经审计）：2023年度的营业总收入7,815,196.57万元；净利润196,201.50万元；2023年末净资产4,144,820.83万元。

　　关联关系：无锡产业集团为公司控股股东

　　是否为失信被执行人：否

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的名称、类别及权属状况

　　本次交易标的为威孚力达5.1923%股权，本次交易类别为收购股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，《公司章程》或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2、企业名称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司

　　3、统一社会信用代码：91320206136001598D

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、注册地址：无锡惠山经济开发区欣惠路559号

　　6、法定代表人：王晓东

　　7、注册资本：50,259.63万元人民币

　　8、成立日期：1995年5月9日

　　9、经营范围：消声器、净化器、减震降噪器、船用配件、汽车座椅、汽车内饰件及其它汽车零部件及配件、噪声振动控制和计算机系统、环保技术、机动车尾气后处理技术的技术开发、转让、咨询、中介及服务；消声器、净化器、船用配件、汽车座椅、汽车内饰件及其它汽车零部件及配件、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂、废气净化设备、机动车排气系统零部件、尾气后处理系统零部件的生产、销售；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）及电子产品、五金产品、建筑材料、装饰材料、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；机械设备租赁（不含融资租赁）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、最近一年又一期的主要财务指标：

　　截止2023年12月31日，资产总额为547,647.42万元，负债总额为267,920.67万元，应收款项总额为250,492.97万元，净资产为278,536.78万元；2023年度，营业收入为360,531.34万元，营业利润为21,765.95万元，净利润为23,217.21万元，经营活动产生的现金流量净额81,422.27万元。（经审计）

　　截止2024年9月30日，资产总额为607,574.80万元，负债总额为296,512.62万元，应收款项总额为237,447.89万元，净资产为310,068.38万元；2024年1-9月，营业收入为266,735.12万元，营业利润为32,272.81万元，净利润为30,130.75万元，经营活动产生的现金流量净额72,062.74万元。（未经审计）

　　11、主要股东及持股比例：公司持有94.8077%股权，无锡产业集团持有5.1923%股权。

　　12、是否为失信被执行人：否

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易定价依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第01-984号），威孚力达在评估基准日2023年12月31日的母公司净资产（所有者权益）账面价值为269,692.32万元，股东全部权益采用收益法的评估结果为368,080.00万元，本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论。评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　本次交易事项目前正处于筹划阶段，尚未签订交易协议；授权公司董事长在具体实施时签订有关协议（包括但不限于正式收购协议等在内的相关法律文件的签署）。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易事项不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况，不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划安排，不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　本次交易完成后，如业务关系存在关联交易情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批及信息披露程序。公司不会因本次交易与公司关联人产生同业竞争。本次交易完成后，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

　　七、本次交易的目的和对公司的影响

　　威孚力达以汽车、摩托车、非道路机械尾气处理、工业废气净化为主导产业，是内燃机排气系统集成解决方案提供者，是国内内燃机后处理行业的头部企业。公司本次收购威孚力达剩余股权，有利于进一步整合资源，实现公司业务结构与治理结构的逐步优化，更好地实施战略布局。

　　本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购股权的资金来源于自有资金，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

　　八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至今，除本次交易外，公司与无锡产业集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易金额为246.29万元。

　　九、独立董事专门会议审核意见

　　公司2024年第三次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：公司本次交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司整体经营能力，促进公司长期战略发展目标的实现。本次交易不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响，符合相关法律法规、公司章程等的规定。本次交易定价遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十五日