证券代码：688168          证券简称：安博通         公告编号：2024-027

　　北京安博通科技股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年10月14日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月10日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目延期及投资用途变更的议案》

　　公司本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意本次募投项目延期及调整内部投资结构事项。

　　本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司监事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：688168        证券简称：安博通         公告编号：2024-028

　　北京安博通科技股份有限公司

　　关于募投项目延期及调整内部投资

　　结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月14日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目” （以下简称“募投项目”）延期及调整其内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4,289,308股,每股面值1元，每股发行价格为31.54元，截至2022年9月28日，本公司共募集资金总额为人民币135,284,774.32元，扣除各项发行费用人民币5,781,236.12元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币129,503,538.20元。

　　上述募集资金于2022年9月28日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第27-00007号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　二、募集资金使用情况

　　截至 2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体情况详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　三、本次募投项目延期及调整内部投资结构的情况及原因

　　数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目建设内容包含了办公场地购置及装修、设备购买及安装等专项预算。公司以交通较为便利、能够有助于公司吸引和稳定发展人才队伍、有利于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻找合适办公场地。因目前经济形势、地产行业价格浮动、地段等多重因素影响，尚未寻得合适主体，导致项目实施进度有所滞后。经公司审慎评估，将购置办公场地相关预算变更为购置设备，募投项目所需办公场地改由公司现有办公场所或另行租赁场所解决。本次调整募投项目的内部投资结构能够充分提升募集资金使用效率，有利于加速项目落地。具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于上述募投项目内部投资结构调整的原因，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目原计划达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　■

　　四、募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

　　本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、审议程序

　　1、公司第三届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》；

　　2、公司第三届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意本次募投项目延期及调整内部投资结构事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华安证券认为：本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。保荐机构对公司本次募投项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日