证券代码：000600        证券简称：建投能源            公告编号：2024-75

　　证券代码：149516                              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743                              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　2024年前三季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年9月30日

　　2、预计的经营业绩：同向上升

　　（1）2024年1-9月业绩变动情况

　　■

　　（2）2024年7-9月业绩变动情况

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2024年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润约43,600.00万元，同比增加约92.38%，主要原因为公司发电量、供热量同比增加，以及燃料成本同比降低，公司火电主业盈利增加。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司2024年三季度业绩情况请以2024年三季度报告披露的数据为准。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月14日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源     公告编号：2024-76

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743           证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　二○二四年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●  本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●  本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会于2024年10月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表375名，代表股份1,234,774,989股，占公司有表决权股份总数的68.2460%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东374名，代表股份58,869,039股，占公司有表决权股份总数的3.2537%；持有公司5%以下股份的股东374名，代表股份58,869,039股，占公司有表决权股份总数的3.2537%。

　　出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生；出席本次大会的公司监事有：冯震先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，赞成1,233,713,869股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9141%；反对787,420股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0638%；弃权273,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0222%。该议案获得通过。

　　2、审议《关于发行并表类REITs项目的议案》，赞成1,233,756,169股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9175%；反对880,620股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0713%；弃权138,200股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0112%。该议案获得通过。

　　3、审议《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司50％股权暨关联交易的议案》，赞成57,903,219股，占本次会议有效表决权股份总数的98.3594%；反对865,220股，占本次会议有效表决权股份总数的1.4697%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占本次会议有效表决权股份总数的0.1709%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成57,903,219股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.3594%；反对865,220股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4697%；弃权100,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1709%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　4、审议《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司50%股权暨关联交易的议案》，赞成57,865,219股，占本次会议有效表决权股份总数的98.2948%；反对900,920股，占本次会议有效表决权股份总数的1.5304%；弃权102,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占本次会议有效表决权股份总数的0.1748%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成57,865,219股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.2948%；反对900,920股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.5304%；弃权102,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1748%。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和马振鲁律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会决议》有效。”

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：000600              证券简称：建投能源                  公告编号：2024-74

　　证券代码：149516              证券简称：21建能01

　　证券代码：149743              证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　2024年三季度销售量完成情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）初步统计，2024年第三季度公司完成发电量129.17亿千瓦时，同比增长16.25%，完成上网电量119.08亿千瓦时，同比增长16.02%。

　　2024年前三季度，公司累计完成发电量359.13亿千瓦时，同比增长16.70%，累计完成上网电量332.16亿千瓦时，同比增长16.43%。

　　根据初步统计，2024年第三季度公司完成供热量126.49万吉焦，同比增长41.99%，其中工业供热量完成126.49万吉焦，同比增长41.99%，第三季度无居民供暖。

　　2024年前三季度，公司累计完成供热量4409.30万吉焦，同比增长27.03%。

　　特此公告

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月14日