证券代码：600083         证券简称：*ST博信         公告编号：2024-073

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于董事长及高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事长辞职的相关情况

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2024年10月10日收到公司董事长、董事王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

　　根据《公司章程》及相关法律规定，王伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。王伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，王伟先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

　　王伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于提名公司董事并选举公司董事长的相关情况

　　为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并选举其为公司董事长的议案》，董事会同意提名童欣先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并选举童欣先生为董事长及董事会战略委员会召集人，任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　董事会同意将《选举童欣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议，童欣先生担任公司董事长和董事会战略委员会召集人职务的事项将在股东大会选举通过后正式生效。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，股东大会审议通过后公司法定代表人将变更为童欣先生，公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的相关情况

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任陈俊翰先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　陈俊翰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，能够胜任董事会秘书的工作。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0512-68856070

　　传真：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附：

　　童欣先生简历

　　童欣，男，1982年生，研究生学历。曾任苏州万和建设发展有限公司副总经理，苏州万和建设发展有限公司总经理，苏州市姑苏名城资产经营有限公司副董事长、总裁，苏州历史文化名城建设集团有限公司副董事长、总裁。现任苏州名城保护集团有限公司董事，苏州悬桥巷置地有限公司董事，苏州市姑苏建设开发有限公司董事长，苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长，苏州市姑苏名城资产经营有限公司董事长。

　　童欣先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童欣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　陈俊翰先生简历

　　陈俊翰，男，1986年生，本科学历。曾任杭州金投融资租赁有限公司租赁业务四部副主管。现任公司业务一部负责人。

　　陈俊翰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈俊翰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：600083    证券简称：*ST博信    公告编号：2024-075

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月28日14点45分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月28日

　　至2024年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月12日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST博信第十届董事会第十七次会议决议公告》（2024-074）等公告文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年10月25日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书（详见附件1）及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2024年10月25日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：舒怡远

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2024年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第十届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信    公告编号：2024-074

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年10月10日发出书面通知，于2024年10月11日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并选举其为公司董事长的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　公司董事会于2024年10月10日收到原董事长王伟先生的辞职报告，王伟先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

　　为保证董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并选举童欣先生为董事长及董事会战略委员会召集人，任期自股东大会审议选举董事事项通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会同意将《选举童欣先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议，童欣先生担任公司董事长和董事会战略委员会召集人职务的事项将在股东大会选举通过后正式生效。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长及高级管理人员变动的公告》（2024-073）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈俊翰先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　陈俊翰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，能够胜任董事会秘书的工作。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长及高级管理人员变动的公告》（2024-073）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2024年10月28日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-075）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2024年10月12日