证券代码：002738     证券简称：中矿资源    公告编号：2024-060号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2024年8月31日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。2024年9月24日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司于2024年9月25日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年10月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人612人，代表股份130,933,640股，占公司有表决权股份数的18.1476%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，代表股份数15,673,995股，占公司有表决权股份数的2.1724%；通过网络投票的股东597人，代表股份数115,259,645股，占公司有表决权股份数的15.9752%（注:截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为8,319,817股，在计算股东大会股权登记日的总股本时需扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为721,491,877股)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。

　　3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师出席本次股东大会并进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的提案及表决结果如下：

　　1、本次股东大会审议通过的提案

　　（1）《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　总表决结果：

　　同意130,496,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.6663%；反对265,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.2025%；弃权171,824股，占出席会议所有股东所持股份的0.1312%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意42,891,569股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9916%；反对265,112股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6119%；弃权171,824股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3966%。

　　（2）《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果：

　　同意130,430,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.6161%；反对271,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.2071%；弃权231,512股，占出席会议所有股东所持股份的0.1768%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意42,825,849股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8399%；反对271,144股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6258%；弃权231,512股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5343%。

　　（3）《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》

　　总表决结果：

　　同意130,414,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.6036%；反对261,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.2001%；弃权257,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.1964%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意42,809,443股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8020%；反对261,938股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6045%；弃权257,124股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%。

　　（4）《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　总表决结果：

　　同意130,511,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6777%；反对102,052股，占出席会议所有股东所持股份的0.0779%；弃权319,988股，占出席会议所有股东所持股份的0.2444%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意42,906,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0260%；反对102,052股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2355%；弃权319,988股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7385%。

　　2、本次股东大会表决情况总结

　　本次股东大会审议的提案1和提案2为特别决议事项，该等提案的同意票数达到了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上；提案3和提案4为普通决议事项，该等提案的同意票数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数。本次股东大会审议的提案全部获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：002738     证券简称：中矿资源   公告编号：2024-061号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更回购股份用途并注销的情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年8月30日、2024年10月11日召开第六届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将回购股份用途由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中合计已回购的8,319,817股进行注销。

　　本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元减少为721,491,877元，股份总数由729,811,694股减少为721,491,877股。具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年10月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、依法通知债权人相关情况

　　上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日内有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮件或传真的方式申报，具体如下：

　　1、申报所需材料：

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权申报登记地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司

　　3、申报时间：2024年10月12日至2024年11月25日，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　4、联系人：黄仁静王雪宁

　　5、联系电话：010-82002738

　　6、指定传真：010-56873968

　　7、邮政编码：100073

　　8、联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

　　9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年10月11日