股票代码：000620          股票简称：新华联       公告编号：2024-069

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东大会的通知

　　公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年10月29日（星期二）下午14:00开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午13:30。

　　网络投票时间：2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月29日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年10月21日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一本次股东大会提案编码及提案名称

　　■

　　特别说明：

　　1、议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

　　2、上述议案已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2024年10月23日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层证券部。

　　4、联系方式

　　联系人：彭麟茜，霍盈盈；

　　联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；

　　电子邮箱：xin000620@126.com。

　　5、相关费用

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月11日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2024年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称（附注3）：

　　2.委托人身份证号码（附注3）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数（附注4）：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人身份证号码：

　　8.签署日期：年月日 附注：

　　1、本次审议提案为非累积投票提案。如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、填报表决意见或表决票数

　　本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000620           股票简称：新华联         公告编号：2024-068

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年10月11日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于2024年10月11日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提议修订〈公司章程〉的议案》

　　公司于2024年9月19日召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，同意向董事会提议召开临时股东大会审议修改公司章程事宜，并于同日以书面方式向董事会发出了提议。

　　公司董事会于2024年9月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议未通过《关于是否同意监事会提议召开临时股东大会的议案》，决议不召集临时股东大会审议监事会提出的提案。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会提议对《公司章程》进行修订并自行召集临时股东大会。具体内容详见本公告附件《〈公司章程〉修正案》。

　　本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权；监事会同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　监事会同意于2024年10月29日（星期二）14:00，在北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年10月21日（星期一）。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

　　本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

　　2024年10月11日

　　附件：

　　《公司章程》修正案

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