本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司及全体股东利益，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长远健康可持续发展，积极回馈广大投资者。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

　　公司聚焦电机行业及其相关配套应用领域，致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者，最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一，国内技术和规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商。同时，公司充分发挥公司在电力电子、软件集成和高速电机等领域的技术优势，重点聚焦氢燃料电池系统关键零部件的研发，并在高温固体氧化物燃料电池技术领域进行前瞻性地探索布局，开辟氢能技术在分布式发电、备用电源与热电联产以及电解水制氢及储能等场景的商业化应用新路径。公司目前形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明天”-“新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢能产业”的三大产业阶梯式发展战略布局，旨在持续推动技术创新和市场拓展，实现可持续发展。

　　公司坚持“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划倡议，高度重视技术研发，多年来持续开展技术创新，完善战略布局，在“碳达峰、碳中和”及节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大产品技术研发投入，促使公司技术一直保持在行业前沿，研发量产的相关产品在行业内处于技术领先地位，为公司业务长期稳步且可持续的发展奠定了坚实基础。截至2024年6月30日，公司已累计申请专利4,099项，包括PCT专利361项，授权3,157项，其中授权有效专利2,199项（含发明721项）。

　　公司以国际化视野持续深化全球产业战略布局，稳步提升公司国际市场竞争力。经过多年的发展，公司已在美国、墨西哥、英国、越南、印度等多个国家设立了子公司及生产基地，并于2024年启动泰国和摩洛哥生产基地的筹划与建设，不断完善公司全球产业布局，进一步贴近公司主要客户，满足境内外客户产品需求，为客户提供更为便捷、优质的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力。同时，公司也将进一步发挥资本市场优势，促进公司与国际先进技术的合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，推动公司成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商。

　　二、夯实公司治理，强化规范运作

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和公司经营层组成的健全、完善的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事专门会议工作制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策。公司控股股东、实际控制人严格遵守行为规范，未出现任何干涉公司日常运作或影响公司经营管理独立性的行为。公司全体董事、监事、高级管理人员始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行高效决策和执行。为进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等人员对相关法律法规、规范性文件的学习和理解，公司积极组织上述人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规稳健发展。

　　公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　三、重视投资者回报，共享公司发展成果

　　利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，通过大比例现金分红、常态化股份回购等多种方式积极回报投资者，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

　　自2008年上市以来，公司已累计实现现金分红超过35亿元（含即将于2024年10月16日完成的2024年半年度现金分红约1.44亿元），且自2021年起，公司已连续四年坚持实施半年度现金分红，并持续开展了四期股份回购方案。截至2024年9月30日，公司累计回购股份金额约为1.91亿元，并注销了部分回购股份以减少公司注册资本，提升每股收益水平，以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

　　未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

　　四、深化投资者关系管理，高效传递公司价值

　　信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。

　　公司始终把投资者关系管理工作放在重要位置，尤其重视维护中小投资者的利益。公司严格遵守法律、法规以及《投资者关系管理制度》等内部规章制度，积极与机构投资者、中小投资者以及市场参与方沟通。公司采取了多元化的沟通策略，通过召开股东大会、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、接听投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题，以及参加券商策略会等方式，积极与投资者互动，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。通过这些举措，公司旨在建立和维护良好的投资者关系，增强投资者对公司发展的信心，进一步提升公司市值。

　　此外，公司始终高度关注向投资者传递多元化的内在价值，自上市以来每年坚持主动披露《社会责任报告》，并于2024年4月披露了公司首份ESG报告。

　　未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

　　公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格履行上市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月12日