本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月9日下午14:00

　　（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15一9:25, 9:30一11:30;下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15至2024年10月9日下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

　　3.会议召集人：江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　4.会议主持人：董事长史建伟先生。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　6.股东出席会议情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东372人，代表股份134,531,658股，占公司有表决权股份总数的38.6585％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份133,057,832股，占公司有表决权股份总数的38.2350％。

　　通过网络投票的股东369人，代表股份1,473,826股，占公司有表决权股份总数的0.4235％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东370人，代表股份4,931,658股，占公司有表决权股份总数的1.4171％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,457,832股，占公司有表决权股份总数的0.9936％。

　　通过网络投票的中小股东369人，代表股份1,473,826股，占公司有表决权股份总数的0.4235％。

　　7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,299,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对164,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1222％；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,699,658股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2957％；反对164,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3336％；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3707％。

　　2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意134,303,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8307％；反对165,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1229％；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,703,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3829％；反对165,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3538％；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2633％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《江苏南方精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年十月九日