本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  转股情况：“灵康转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股的金额为15,000元, 因转股形成的股份数量为1,875股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000263%。截至2024年9月30日，累计共有人民币67,165,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,800,880股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0934%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币253,009,000元，占可转债发行总量的48.1922%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为525,000,000元，期限6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票，目前转股价格为8.00元/股。

　　（四）因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款，公司于2024年6月24日至2024年6月28日进行了回售，回售数量为2,048,260张，回售资金已于2024年7月3日发放。

　　二、可转债本次转股情况

　　“灵康转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股的金额为15,000元, 因转股形成的股份数量为1,875股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000263%。截至2024年9月30日，累计共有人民币67,165,000元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量为7,800,880股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0934%。

　　截至2024年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币253,009,000元，占可转债发行总量的48.1922%。

　　三、股本变动情况

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　　四、其他

　　1、联系部门：证券部

　　2、电话：0893-7830999、0571-81103508

　　3、传真：0893-7830999、0571-81103508

　　特此公告。

　　灵康药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日