证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2024-059

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　关于审计机构变更质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于2024年续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2024年度财务报吿及内部控制的审计机构，该议案经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年续聘会计师事务所的公告》。

　　近日，公司收到安永华明发来的《关于变更文灿集团股份有限公司2024年度项目质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、质量控制复核人变更情况

　　安永华明作为公司2024年度审计机构，原指派吴旭龙先生作为质量控制复核人为公司提供审计服务，鉴于原项目质量控制复核人吴旭龙工作调整，为了按时完成公司2024年度审计工作，更好地配合公司2024年度信息披露工作，指派许心巧接替吴旭龙作为项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告审计相关工作。变更后的财务报告审计项目质量控制复核人为许心巧。

　　二、本次变更的质量控制复核人的简历及独立性和诚信情况

　　1.基本信息

　　项目质量控制复核人许心巧女士，于2008年开始在安永华明执业并从事上市公司审计工作，于2012年成为中国执业注册会计师。许心巧女士涉及的行业主要包括零售及消费品、高端制造业等。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　许心巧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：603348   证券简称：文灿股份   公告编号：2024-058

　　转债代码：113537   转债简称：文灿转债

　　文灿集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  转股情况：截至2024年9月30日，累计共有677,265,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,536,197股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.6983%。其中，2024年7月1日至2024年9月30日期间，“文灿转债”有129,000元转换为公司股份，转股数量为6,610股。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为122,735,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3419%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于2019年6月10日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2019年7月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自2019年12月14日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），即顺延至2019年12月16日可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为19.93元/股，最新转股价格为19.50元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于2020年5月6日、2020年9月16日、2021年6月10日、2022年6月30日、2023年7月10日、2024年7月16日、2024年9月20日披露的转股价格调整相关公告。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019年12月16日至2025年6月9日。截至2024年9月30日，累计共有677,265,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,536,197股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股份总额的15.6983%。其中，2024年7月1日至2024年9月30日期间，“文灿转债”有129,000元转换为公司股份，转股数量为6,610股。

　　截至2024年9月30日，尚未转股的“文灿转债”金额为122,735,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3419%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：公司2022年度向特定对象发行股票的新增股份44,214,519股于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0757-85121488

　　特此公告。

　　文灿集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月8日