证券代码：600798           证券简称：宁波海运             公告编号：临2024－027

　　宁波海运股份有限公司

　　第十届董事会第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于2024年9月30日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年10月8日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于新建4艘6.4万吨级散货船的公告》（临2024-029）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-030）。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：600798           证券简称：宁波海运             公告编号：临2024－029

　　宁波海运股份有限公司

　　关于新建4艘6.4万吨级散货船的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：新建4艘6.4万吨级散货船项目

　　●  投资金额：预计项目总投资不超过116,520万元人民币

　　●  本次交易未构成重大资产重组

　　一、投资概述

　　为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力，公司拟在国内采用“2+2”模式新建4艘6.4万吨级散货船。

　　上述新建船舶事项已经2024年10月8日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，根据本公司《章程》规定的决策权限，上述新建船舶事项尚需提交公司股东大会审议，不需要经政府有关部门的批准。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、新建船舶项目基本情况

　　（一）项目名称：新建4艘6.4万吨级散货船项目

　　（二）投资金额：预计项目总投资不超过116,520万元人民币。

　　（三）项目周期：第一艘船舶预计2027年下半年交付，后续船舶交付根据船舶建造合同签订的具体情况而定。

　　（四）项目模式：“2+2”模式，即先开工建设2艘船舶，另外2艘船舶拥有建造选择权（视市场情况再作决策，通常需要在数月内行权），此模式也是船东常用模式。

　　（五）项目主要服务对象：主要为大宗商品贸易商提供内外贸兼营的海上运输服务。

　　（六）项目资金来源：本项目所需资金以自有资金和融资相结合解决。

　　三、对上市公司的影响

　　本项目将以国际散货运输为主，兼营国内沿海运输。

　　本项目的实施，可以优化公司船队结构，提升公司船舶国际运力占比，同时符合节能减排等的要求。

　　四、存在的风险分析

　　本次新建船舶项目已通过公司董事会审议程序，尚需提交公司股东大会审议，并授权公司经营班子办理船舶建造合同、造船资金筹措的贷款合同的签署等相关事宜，具体工作尚在进行，投资项目实施存在一定的不确定性。后续公司将根据船舶建造进展情况及时进行披露。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：600798           证券简称：宁波海运             公告编号：临2024－028

　　宁波海运股份有限公司

　　第十届监事会第一次临时会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波海运股份有限公司第十届监事会第一次临时会议通知于2024年9月30日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年10月8日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召集，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

　　以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：600798        证券简称：宁波海运        公告编号：2024-030

　　宁波海运股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年10月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月24日  10点30分

　　召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月24日

　　至2024年10月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年10月8日召开的第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议审议通过。会议决议公告于2024年10月9日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2024年10月21日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2024年10月21日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

　　托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

　　电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：张诚儿

　　（二）联系电话：（0574）87659140

　　（三）联系传真：（0574）87355051

　　（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢  公司证券投资部

　　（五）邮编：315020

　　（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2024年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月24日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。