本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年09月30日，累计68,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年09月30日，公司尚未转股的可转债金额为672,932,000元，占可转债发行总量的99.9899%。

　　●  本季度转股情况：自2024年07月01日至2024年09月30日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行总额67,300.00万元，票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、公司在2022年05月06日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，每10 股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年05月20日起，“明新转债”转股价格由24.81元/股调整为24.51元/股。

　　2、公司在2023年05月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，每10 股派发现金红利人民币1元（含税），自2023年07月07日起，“明新转债”转股价格由24.51元/股调整为24.41元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年03月29日。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”转股的具体情况公告如下：

　　截至2024年09月30日，累计68,000元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为2,756股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。其中，自2024年07月01日至2024年09月30日，共有0元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为0股。

　　截至2024年09月30日，尚未转股的“明新转债”金额为672,932,000元，占可转债发行总量的99.9899%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　咨询电话：0573-83675036

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月09日