证券代码：688325        证券简称：赛微微电        公告编号：2024-066

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月30日

　　（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

　　■

　　4.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　■

　　5.00、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案1、2、3、4、5单独进行中小投资者计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王朝先生、胡艺俊先生

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：688325         证券简称：赛微微电        公告编号：2024-065

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00

　　●召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　1、公司董事长兼总经理蒋燕波先生；

　　2、财务总监、董事会秘书刘利萍女士；

　　3、独立董事张光先生。

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月18日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）为便于交流，投资者可于2024年10月11日(星期五)至10月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0769-22852036/22234645

　　邮箱：ir@cellwise-semi.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：688325              证券简称：赛微微电       公告编号：2024-068

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”“公司”）于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并于当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生、刘剑先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会独立董事，其中，刘圻先生为会计人士，上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期3年。

　　公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（二）董事长换届选举情况

　　2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举蒋燕波先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

　　2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会的委员及主任委员，具体如下：

　　1、战略委员会：蒋燕波（主任委员）、赵建华、杨华中；

　　2、审计委员会：刘圻（主任委员）、张光、刘剑；

　　3、薪酬和考核委员会：刘圻（主任委员）、杨华中、葛伟国；

　　4、提名委员会：刘圻（主任委员）、张光、蒋燕波。

　　其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员刘圻先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事换届选举情况

　　2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举胡倩女士、廖陆女士为第二届监事会非职工代表监事，并同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事高平女士（简历详见附件），共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（二）监事会主席换届选举情况

　　2024年9月30日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举高平女士为公司第二届监事会主席，任期3年，任期自本次监事会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋燕波为公司总经理（经理）；聘任赵建华、葛伟国为公司副总经理（副经理）；聘任刘利萍为公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

　　公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书刘利萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任孙怡琳为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙怡琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

　　五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　地址：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司401、402

　　电话：0769-22852036/22234645

　　邮箱：ir@cellwise-semi.com

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月1日

　　附件：

　　高平女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2008年7月，任河源龙记金属制品有限公司市场部文员；2008年8月至2013年9月，自由职业；2013年10月至2014年5月，任丽宾电子通讯（东莞）有限公司人事文员；2014年9月至2016年7月，任东莞市左恩酒业有限公司任会计助理；2016年10月至2017年8月，任东莞市大岭山和裕五金塑胶制品厂会计；2018年11月至今，任赛微微电出纳，2020年12月至今任赛微微电监事会主席、职工代表监事。

　　刘利萍：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院EMBA。2000年1月至2006年10月，任运时通（中国）家具有限公司财务经理，2007年10月至2014年9月，任东莞明崴电子科技有限公司财务经理，2015年1月至2016年2月，任武汉麦禾包装有限公司财务总监，2016年5月至今，历任赛微有限财务经理、财务总监；2020年12月至今任赛微微电财务总监、董事会秘书。

　　孙怡琳：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师、上交所及深交所董事会秘书资格。孙怡琳女士曾在中船海洋与防务装备股份有限公司担任证券事务专员、在广州方邦电子股份有限公司担任证券事务代表，现担任赛微微电证券事务代表。

　　证券代码：688325            证券简称：赛微微电        公告编号：2024-069

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东赛微微电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月30日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选高平女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事胡倩女士、廖陆女士由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，与本次职工代表大会选举产生的职工代表监事高平女士共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司监事会

　　2024年10月1日

　　附件：

　　高平女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2008年7月，任河源龙记金属制品有限公司市场部文员；2008年8月至2013年9月，自由职业；2013年10月至2014年5月，任丽宾电子通讯（东莞）有限公司人事文员；2014年9月至2016年7月，任东莞市左恩酒业有限公司任会计助理；2016年10月至2017年8月，任东莞市大岭山和裕五金塑胶制品厂会计；2018年11月至今，任赛微微电出纳，2020年12月至今任赛微微电监事会主席、职工代表监事。

　　证券代码：688325            证券简称：赛微微电         公告编号：2024-070

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经过半数监事推举由公司监事高平女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举高平女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，任期三年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东赛微微电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-068）。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司监事会

　　2024年10月1日

　　证券代码：688325       证券简称：赛微微电       公告编号：2024-067

　　广东赛微微电子股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　第二期回购计划：

　　■

　　一、回购股份的基本情况

　　2024年1月24日，公司召开了第一届董事会第三十会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格为不超过人民币45元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024-007）。

　　公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-055），因公司实施了2023年度利润分配，根据《回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过45.00元/股（含）调整为不超过44.81元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月4日生效。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2024年9月30日，公司第二期回购计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,479,567股，占公司总股本84,947,740股的比例为1.7417%；第二期回购成交的最高价为30.41元/股，最低价为18.61元/股，支付的资金总额为人民币37,580,244.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东赛微微电子股份有限公司董事会

　　2024年10月1日