本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计21.80万份。

　　公司于2024年8月26日分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十二次会议、于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划，并注销公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权22.20万份。

　　以上两次议案同意注销2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计44.00万份。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-033）、《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述44.00万份股票期权注销事宜已于2024年9月20日办理完毕。

　　本次注销的股票期权尚未行权，本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2024年9月23日