本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“环旭电子”）于2024年3月29日召开了第六届董事会第十次会议，并于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年财务审计机构的议案》，公司同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2024-035）。近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更环旭电子股份有限公司2024年度审计质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：

　　一、质量控制复核人变更情况

　　德勤华永作为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派周华女士为质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因周华女士工作调整，德勤华永指派步君先生接替周华女士作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为原守清先生，签字注册会计师为胡科先生，质量控制复核人为步君先生。

　　二、本次变更的质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况

　　质量控制复核人步君先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。步君先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。

　　质量控制复核人步君先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　德勤华永及以上项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对本公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2024年9月24日