证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2024-57

　　债券代码：127017        债券简称：万青转债

　　债券代码：149876        债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　　2、会议时间：

　　⑴现场会议召开时间：2024年9月20日14:30；

　　⑵网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、主持人：董事李小平先生；

　　6、本次会议通知于2024年8月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东或股东代表共81人，代表股份 362,940,206 股，占公司有表决权股份总数的45.5150%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共1人，所持（代表）股份为352,216,004股，占公司有表决权股份总数的44.1702%；本次会议通过网络投票的股东80人，代表股份 10,724,202 股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。

　　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东80人，代表股份10,724,202股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司董事陈文胜先生因参加上级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生代为出席并主持会议，会议参会人员符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议表决情况

　　1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　　2、提案逐项审议情况：

　　（1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　①选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,582,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,366,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6612%；

　　表决结果：审议通过。

　　②选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,579,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,363,032 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；

　　表决结果：审议通过。

　　③选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,580,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,364,247 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6435%；

　　表决结果：审议通过。

　　④选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 359,652,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 7,436,604 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3441%；

　　表决结果：审议通过。

　　⑤选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,579,047 ，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,363,043 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6323%；

　　表决结果：审议通过。

　　⑥选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,579,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,363,529 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6368%；

　　表决结果：审议通过。

　　（2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　①选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,579,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,363,616 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6376%；

　　表决结果：审议通过。

　　②选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,579,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,363,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；

　　表决结果：审议通过。

　　③选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事；

　　表决情况：

　　同意 362,577,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9000%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,361,219 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6153%；

　　表决结果：审议通过。

　　（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　①选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：

　　同意 359,653,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0944%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 7,437,404 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3516%；

　　表决结果：审议通过。

　　②选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：

　　同意 359,652,813 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 7,436,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3460%；

　　表决结果：审议通过。

　　③选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：

　　同意 362,582,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意 10,366,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6604%；

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德和衡（南昌）律师事务所龚鹏、孙迪律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2024-58

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第一次会议通知于2024年9月10日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年9月20日15：30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司董事长陈文胜先生因参加上级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生主持会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举陈文胜先生为公司第十届董事会董事长，自本次会议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：

　　董事会战略委员会

　　主任委员：陈文胜

　　委    员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇

　　董事会审计委员会

　　主任委员：邹玲

　　委    员：晏国哲、黄从运

　　董事会提名委员会

　　主任委员：黄从运

　　委    员：李小平、崔伟

　　董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：崔伟

　　委    员：陈钊、邹玲

　　以上各专门委员会任期自本次会议通过之日起，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任李世锋先生为公司总经理，并授权董事长与经理层签署有关考核协议。自本次会议通过之日起，任期三年。李世锋先生简历详见附件。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据总经理的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任孙林先生、熊汉南先生为公司副总经理，副总经理熊汉南先生代为履行总会计师和董事会秘书职责，并授权董事长与经理层签署有关考核协议。自本次会议通过之日起，任期三年。上述人员简历详见附件。

　　熊汉南先生通讯方式：

　　地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

　　电话：0791-88120789

　　传真：0791-88160230

　　邮编：330096

　　邮箱：zqb@wnq.com.cn

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长推荐，董事会同意聘任易学东先生为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起，任期三年。易学东先生简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　易学东先生通讯方式

　　地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

　　电话：0791-88120789

　　传真：0791-88160230

　　邮编：330096

　　邮箱：zqb@wnq.com.cn

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　附件：

　　李世锋先生：1980年9月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西省建材集团有限公司党委委员，江西万年青水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

　　截至本公告日，李世锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　孙林先生：1982年9月出生，工学硕士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。

　　截至本公告日，孙林先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　熊汉南先生：1968年9月出生，工学学士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员，副总经理。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委副书记、江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理。

　　截至本公告日，熊汉南先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　易学东先生：1977年1月出生，中共党员，学士学位，助理工程师，已取得董事会秘书资格证书、基金从业资格证。现任江西万年青水泥股份有限公司证券部副部长、资产管理部副部长、证券事务代表。曾任江西万年青水泥股份有限公司销售公司市场部部长助理。

　　截至本公告日，易学东先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第一次会议的相关会议资料及全体独立董事充分的讨论与分析，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断立场，对相关议案发表如下意见：

　　经董事长推荐，提名委员会审核通过，公司拟聘任李世锋先生为公司总经理；经总经理推荐，提名委员会审核通过，拟聘任孙林先生为公司副总经理、熊汉南先生为公司副总经理同时代为履行公司总会计师和董事会秘书职责。

　　经了解上述人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　我们同意聘任李世锋先生为公司总经理；同意聘任孙林先生为公司副总经理、熊汉南先生为公司副总经理同时代为履行公司总会计师和董事会秘书职责。

　　独立董事：  黄从运   邹玲   崔伟

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2024-59

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第十届监事会第一次会议通知于2024年9月10日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年9月20日16：30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由徐正华先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举徐正华先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第一次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2024年9月20日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青         公告编号：2024-60

　　债券代码：127017           债券简称：万青转债

　　债券代码：149876           债券简称：22江泥01

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于公司第十届董事会、监事会

　　完成换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会组成人员情况

　　董事长：陈文胜先生。

　　非独立董事：陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、晏国哲先生、李世锋先生、韩勇先生。

　　独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。

　　公司第十届董事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

　　公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、公司第十届监事会组成人员情况

　　监事会主席：徐正华先生。

　　非职工代表监事：徐正华先生、朱晔先生、袁帅发先生。

　　职工代表监事：余万寿先生、李英女士。

　　公司第十届监事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

　　公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：陈文胜

　　委    员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：邹玲

　　委    员：晏国哲、黄从运

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员：黄从运

　　委    员：李小平、崔伟

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：崔伟

　　委    员：陈钊、邹玲

　　四、董事和部分监事届满离任情况

　　因公司前任独立董事周学军先生担任公司独立董事已满6年，根据相关规定不再担任公司第十届董事会董事职务，亦不担任公司其他任何职务；因第九届监事会任期届满，李伟东先生、吴志欣先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周学军先生、李伟东先生、吴志欣先生均未持有公司股份。周学军先生、李伟东先生、吴志欣先生在任职公司董事或监事期间，勤勉尽责，为促进公司高质量发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月20日