本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月9日、2024年8月29日召开第四届董事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“新乡天力锂能股份有限公司”变更为“天力锂能集团股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于2024年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。

　　近日，公司已完成章程备案以及相关工商变更登记手续，并取得新乡市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关企业登记信息如下：

　　1、名称：天力锂能集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：9141070068568407XM

　　3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、住所：河南省新乡市牧野区新七街1618号

　　5、法定代表人：王瑞庆

　　6、注册资本：壹亿贰仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰零柒圆整

　　7、成立日期：2009年03月05日

　　8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、备查文件

　　天力锂能集团股份有限公司《营业执照》。

　　天力锂能集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月18日