本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次会议无否决提案的情况；

　　2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1．现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00；

　　2．网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长陈朝辉先生；

　　（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；

　　（七）会议的出席情况

　　1．参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共112人，代表股份390,255,887股，占公司股份总数741,809,597股的52.6086％。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的52.1573%。

　　（2）参加网络投票的股东111人，代表股份3,348,365股，占公司股份总数的0.4514％。

　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）111人，代表股份3,348,365股，占公司股份总数的0.4514％。

　　2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1.《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》

　　本项议案总表决结果：同意股份389,731,387股，占出席会议有表决权股份总数的99.8656%；反对股份515,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321％；弃权股份9,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

　　本项议案总表决结果：同意股份389,410,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.7835%；反对股份611,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.1566％；弃权股份233,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0599％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》

　　本项议案总表决结果：同意股份389,469,486股，占出席会议有表决权股份总数的99.7985%；反对股份600,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.1540％；弃权股份185,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0475％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.《关于本次发行公司债券具体方案的议案》（本议案逐项表决）

　　（1）发行规模

　　本项表决结果：同意股份389,466,486股，占出席会议有表决权股份总数的99.7977%；反对股份602,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.1543％；弃权股份187,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0479％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（2）票面金额及发行价格

　　本项表决结果：同意股份389,466,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.7976%；反对股份602,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.1543％；弃权股份187,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0481％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（3）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本项表决结果：同意股份389,408,686股，占出席会议有表决权股份总数的99.7829%；反对股份609,601股，占出席会议有表决权股份总数的0.1562％；弃权股份237,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0609％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（4）债券期限

　　本项表决结果：同意股份389,467,786股，占出席会议有表决权股份总数的99.7981%；反对股份600,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.1540％；弃权股份187,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0480％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（5）债券利率

　　本项表决结果：同意股份389,414,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.7844%；反对股份652,701股，占出席会议有表决权股份总数的0.1672％；弃权股份188,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0484％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（6）还本付息的期限和方式

　　本项表决结果：同意股份389,466,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.7977%；反对股份601,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.1540％；弃权股份188,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0483％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（7）发行方式

　　本项表决结果：同意股份389,466,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.7976%；反对股份602,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.1543％；弃权股份187,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0481％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（8）担保情况

　　本项表决结果：同意股份389,382,586股，占出席会议有表决权股份总数的99.7762%；反对股份687,101股，占出席会议有表决权股份总数的0.1761％；弃权股份186,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0477％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（9）赎回或回售条款

　　本项表决结果：同意股份389,492,586股，占出席会议有表决权股份总数的99.8044%；反对股份577,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.1479％；弃权股份186,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0477％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（10）募集资金使用范围

　　本项表决结果：同意股份389,440,886股，占出席会议有表决权股份总数的99.7912%；反对股份628,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.1612％；弃权股份186,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0477％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（11）上市场所

　　本项表决结果：同意股份389,477,085股，占出席会议有表决权股份总数的99.8004%；反对股份592,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.1518％；弃权股份186,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0478％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（12）偿债保障措施

　　本项表决结果：同意股份389,425,185股，占出席会议有表决权股份总数的99.7871%；反对股份592,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.1518％；弃权股份238,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.0610％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（13）股东大会决议的有效期

　　本项表决结果：同意股份389,492,285股，占出席会议有表决权股份总数的99.8043%；反对股份557,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.1428％；弃权股份206,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　（14）发行方案的最终确定

　　本项表决结果：同意股份389,415,885股，占出席会议有表决权股份总数的99.7848%；反对股份601,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.1540％；弃权股份239,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.0612％。

　　表决结果：本项获得通过。

　　5.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

　　本项议案总表决结果：同意股份389,476,985股，占出席会议有表决权股份总数的99.8004%；反对股份592,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.1518％；弃权股份186,401股，占出席会议有表决权股份总数的0.0478％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司2024年度第三次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2024年度第三次临时股东大会会议记录；

　　2．福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3．公司2024年度第三次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2024年9月13日