证券代码：603588   证券简称：高能环境  公告编号：2024-077

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月13日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、董事陈望明先生、凌锦明先生、胡云忠先生、独立董事徐盛明先生、王竞达女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托刘泽军先生进行表决；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席赵海燕女士由于工作原因未能出席；

　　3、公司董事会秘书张炯先生出席会议；其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2024年半年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性分析报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1-3、议案5均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，议案4获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李娜、孙振

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2024年9月13日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603588         证券简称：高能环境   公告编号：2024-078

　　北京高能时代环境技术股份有限公司关于

　　回购注销已授予但尚未解除限售的限制性

　　股票暨减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2024年6月3日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》：公司拟终止实施2023年限制性股票与股票期权激励计划，公司将对586名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计1,184万股限制性股票进行回购注销；将对586名激励对象持有的已获授但尚未行权的共计1,184万份股票期权进行注销。2024年6月24日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,535,074,457股减少至1,523,234,457股，公司注册资本将由1,535,074,457元减少至1,523,234,457元。

　　公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会及董事会授权人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修订公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。

　　有关本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的具体情况请见公司于2024年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销限制性股票、注销股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：

　　公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2024年9月14日）起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次回购注销也将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

　　2、申报时间：2024年9月14日至2024年10月28日

　　上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：安先生

　　4、联系电话：010-85782168

　　5、传真号码：010-88233169

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2024年9月13日