本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月22日召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议，审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）使用总额不超过人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月。详见公司于2024年8月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-52）。公司监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　北方红阳实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币9,800万元，北方红阳在上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的使用安排，仅用于与其主营业务有关的生产经营使用，未从事高风险投资，未通过直接或间接安排将募集资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未对外提供财务资助。根据北方红阳募集资金投资项目实施进度安排，其中2,000万元已于2024年9月11日提前归还至其募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。

　　截至目前，北方红阳剩余尚未归还的用于暂时补充流动资金的7,800万元闲置募集资金，将在到期之前归还至其募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，北方红阳将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前归还至其募集资金专用账户。公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月13日