证券代码：600643 证券简称：爱建集团   公告编号：临2024-059

　　上海爱建集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●  会议召开时间：2024年9月25日（星期三）下午16:00-17:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https://roadshow.sseinfo.com/

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年9月18日（星期三）至9月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将相关问题发送至上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海爱建集团股份有限公司已于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月25日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https://roadshow.sseinfo.com/

　　三、参会人员

　　本公司总裁蒋海龙先生，董事会秘书、财务总监（财务负责人）李兵先生，独立董事岳克胜先生、段祺华先生、李健先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月25日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月18日（星期三）至9月24日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　1.电话：021-64396600

　　2.邮箱：dongmi@aj.com.cn

　　3.联系部门：公司董监事会办公室

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2024年9月13日

　　证券代码：600643 证券简称：爱建集团  公告编号：临2024-058

　　上海爱建集团股份有限公司

　　关于减少公司注册资本及修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2024年9月12日召开第九届董事会第15次会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》，因公司2024年度实施回购的19,001,500股公司股份已完成注销，公司股份总数由1,612,172,278股减少至1,593,170,778股，公司注册资本相应由1,612,172,278元减少至1,593,170,778元，同时对《上海爱建集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）涉及的股份总数、注册资本等相关条款进行修订；根据相关法律法规规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，本议案无需提请股东大会审议，董事会授权有关人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体情况如下：

　　一、注册资本减少情况

　　公司分别于2024年2月19日、2024年3月6日召开第九届董事会第11次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币0.75亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含）。（详见公司分别于2024年2月20日、3月7日、7月5日披露的临2024-008、015、044号公告）

　　2024年9月5日公司完成本次回购，已实际回购公司股份19,001,500股，并于9月6日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，详见公司于2024年9月6日披露的《爱建集团关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-057）。注销完成后，公司股份总数由1,612,172,278股减少至1,593,170,778股，公司注册资本相应由1,612,172,278元减少至1,593,170,778元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的公司章程全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　三、其他事项

　　根据相关法律法规规定及公司2024年第一次临时股东大会授权，公司《关于减少公司注册资本及修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》经九届15次董事会议审议通过后，无需提交股东大会审议。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海爱建集团股份有限公司董事会

　　2024年9月13日