证券代码：600313   证券简称：农发种业   公告编号：临2024-028

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十一次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2024年9月11日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于2024年9月6日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《关于调整公司内设机构的议案》

　　表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　根据公司经营管理需要，同意对公司总部部分职能机构进行如下调整：

　　综合部更名为“综合部（党委办公室）”，人力资源部更名为“人力资源部（党委组织部）”，党群工作部更名为“党群工作与宣传部”，战略执行与运营管理部更名为“战略投资与运营部”，科技管理与研发中心更名为“科技与国际合作部”；撤销西部业务发展中心、东北业务发展中心、黄淮海营销中心，组建自营事业部。

　　（二）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：经表决 6 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　根据监管机构相关规定要求以及公司具体情况，董事会同意对《公司董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站。

　　三、上网公告附件

　　中农发种业集团股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：600313    证券简称：农发种业   公告编号：临2024-029

　　中农发种业集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年5-8月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司总部”）及所属子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称“湖北种子”）、中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）、河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”）、江苏金土地种业有限公司（以下简称“江苏金土地”）、安徽华成种业股份有限公司（以下简称“华成种业”）、甘肃兴达种业有限公司（以下简称“甘肃兴达”）、中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）获得了相关政府补助款项共计889.57万元，现分项说明如下：

　　一、获取补助的基本情况

　　1、公司总部

　　2022年11月，山东省科学技术厅下发《关于下达2022年山东省重点研发计划（农业良种工程种业企业创新能力提升）项目的通知》（鲁科字[2022]167号），公司所属山东中农天泰为“玉米高效生物育种平台构建和重大品种培育”项目的牵头单位，公司总部是该项目的参与单位；根据该《通知》，公司总部于2024年8月收到上述项目经费9.6万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　2、湖北种子

　　（1）2024年4月，武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局发布《关于2023年度东湖高新区促进商贸业高质量发展若干政策拟兑现资金（第一批）的公示》；根据该《公示》，湖北种子于2024年5月收到“2023年度经营贡献”奖励资金10万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（2）根据武汉市科学技术局与湖北洪山实验室签署的《武汉市科技计划项目任务书》，湖北种子作为“优质营养水稻种质创制与品种培育”项目的参与单位，主要负责营养有色黑米新品种示范推广；根据该《任务书》，湖北种子于2024年5月收到上述项目科研经费15万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（3）2024年2月，湖北省农业农村厅下发《关于实施2023年中央农业产业发展资金项目（种业发展支出方向）的通知》（鄂农计发[2024]3号）；根据该《通知》，湖北种子于2024年7月收到“2023年湖北省重大品种（油菜）推广项目”补助资金30万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（4）2024年7月，湖北省农业科学院粮食作物研究所与湖北种子签署了《湖北省绿色优质水稻技术创新中心绩效评价后补助经费项目任务协议》；根据该《协议》，湖北种子于2024年7月收到“湖北省绿色优质水稻技术创新中心绩效评价后补助” 项目经费3万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　3、锦绣华农

　　（1）2022年2月，湖北洪山实验室与锦绣华农签署《武汉市生物育种专项“优质营养水稻种质创制与品种培育”项目联合揭榜协议》，锦绣华农作为“优质营养水稻种质创制与品种培育”项目的参加单位，主要负责长粒优质食味水稻新品种示范推广；根据该《协议》，锦绣华农于2024年5月收到上述项目经费15万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（2）根据武汉市农业技术推广中心与锦绣华农签署的《2024年度油菜新品种中油杂28展示示范协议》，锦绣华农承担油菜新品种中油杂28展示示范任务；根据该《协议》，锦绣华农于2024年6月收到“油菜新品种中油杂28展示示范”补助资金3万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（3）2022年11月，重庆市农业科学院与锦绣华农签署了《“十四五”国家重点研发计划一“长江流域再生稻产能提升和优质高效技术研发与集成示范”课题组织实施协议》，锦绣华农为“丰产优质机收再生稻品种鉴选与应用”课题的参与单位；根据该《协议》，锦绣华农于2024年7月收到上述课题经费共计2.82万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　4、山西潞玉及其所属子公司

　　（1）2024年4月，全国农业技术推广服务中心与山西潞玉所属山西潞玉种业玉米科学研究院（“以下简称山西潞玉玉米研究院”）签署《委托合同》，山西潞玉玉米研究院承担“2024年春季样品品种纯度田间鉴定种植”项目任务；根据该《合同》，山西潞玉玉米研究院于2024年5月收到上述项目委托费用11.1万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（2）2024年2月，中共长治市上党区委、长治市上党区人民政府发布《关于表彰2023年度建功“四宜”上党先进集体和先进个人的决定》；根据该《决定》，山西潞玉于2024年5月收到“山西潞玉国家级农作物品种展示评价基地建设项目”奖励资金10万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（3）2022年12月，长治市农业农村局下达《关于对〈2022年山西旱作高粱产业集群建设项目实施方案〉的批复》；根据该《批复》，山西潞玉于2024年6月收到“上党高粱产业提升项目”补助资金共计120万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　（4）2024年4月，长治市上党区农业农村局下发《关于对“三品一标”及圳品认证主体进行奖补的通知》；根据该《通知》，山西潞玉于2024年6月收到“‘三品一标’及圳品认证主体”奖补资金3万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（5）2024年7月，全国农业技术推广服务中心与山西潞玉玉米研究院签署《委托合同》，山西潞玉玉米研究院承担“2024年北方春玉米品种鉴定种植”任务；根据该《合同》，山西潞玉玉米研究院于2024年7月收到上述任务委托费用15.5万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　（6）2024年4月，长治市农业技术推广中心下发《关于印发〈长治市2024年省级农作物新品种示范实施方案〉的通知》（长农技[2024]8号）；根据该《通知》，山西潞玉于2024年7月收到“长治市2024年省级农作物新品种示范任务”补助资金3.5万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（7）2024年4月，山西省种业发展中心下发《关于印发〈2024年全省农作物新品种展示评价工作方案〉的通知》（晋农种发（推）[2024]12号）；根据该《通知》，山西潞玉于2024年7月收到“2024年省级农作物新品种展示评价项目”补助资金20万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（8）2024年5月，山西省农业农村厅下发《关于印发2024年支持龙头企业发展和新注册农产品精深加工企业设备购置奖补等3个项目资金使用指导意见的通知》（晋农发[2024]75号）；根据该《通知》，山西潞玉于2024年7月收到贷款贴息资金47.77万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（9）2023年11月，长治市农业农村局下发《关于下达2023年市级有机旱作农业资金使用计划的通知》（长农计财发[2023]45号）；根据该《通知》，山西潞玉于2024年8月收到“2023年有机旱作农业科研试验示范基地项目”补助资金16万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（10）2023年8月，长治市上党区农业农村局下发《关于印发长治市上党区2023年高素质农民培育持证工作实施方案的通知》（长上农发[2023]53号）；根据该《通知》，山西潞玉于2024年8月收到“2023年高素质农民培训项目”补助资金共计10.5万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（11）2024年2月，襄垣县农业农村局下发《关于申报地膜科学使用回收试点补助项目的通知》；根据该《通知》，山西潞玉于2024年8月收到“地膜科学使用回收试点项目”补助资金32.4万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　5、山东中农天泰

　　（1）2024年5月，山东省农业科学院与山东中农天泰签署《山东省重点研发计划（农业良种工程）课题任务书》，山东中农天泰承担“多价抗虫耐除草剂融合基因应用与天泰系列新品种培育”课题；根据该《任务书》，山东中农天泰于2024年6月收到上述项目课题经费91万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　（2）2024年6月和7月，山东中农天泰收到 “耕地地力保护”补贴资金共计7.33万元，均已记入“其他收益”科目核算。

　　（3）2022年11月，山东省科学技术厅下发《关于下达2022年山东省重点研发计划（农业良种工程种业企业创新能力提升）项目的通知》（鲁科字[2022]167号），山东中农天泰承担“玉米高效生物育种平台构建和重大品种培育”项目；根据该《通知》，山东中农天泰于2024年6月收到上述项目经费158.4万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　（4）2021年12月，中共山东省委组织部、山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅联合下发《关于印发〈泰山产业领军人才工程实施细则〉的通知》（鲁组字[2021]60号）；根据该《通知》，山东中农天泰于2024年6月收到“泰山产业领军人才”资助资金35万元，已记入“递延收益”科目核算。

　　（5）2024年7月，山东中农天泰收到河南省作物分子育种研究院拨付的“国家重点研发计划项目一高产优质（高蛋白、高糖）花生种质创制与应用”项目经费5万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　6、河南地神

　　2024年7月，河南省农业农村厅下发《关于印发〈河南省重大品种研发推广应用一体化试点工作方案〉的通知》（豫农文[2024]300号）；根据该《通知》，河南地神于2024年7月收到“重大品种研发推广应用一体化试点项目”补助资金100.92万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　7、江苏金土地

　　江苏金土地与江苏里下河地区农业科学研究所合作申报了“核心种质和选新品系多生态点适应性鉴定与示范以及配套高效栽培技术研究”项目，江苏金土地为该项目的参与单位。该项目采取报账制的核算方式，2024年8月共报账0.3万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　8、华成种业

　　（1）2024年5月，安徽省农业农村厅办公室下发《关于申报承担2025年国家救灾备荒种子储备任务的通知》（皖农办种函[2024]54号）；根据该《通知》，华成种业于2024年6月收到“救灾备荒种子储备”补助资金20万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（2）2024年1月，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发《关于公布安徽省2023年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘[2024]10号），华成种业通过高新技术企业认定；根据该《通知》，华成种业于2024年6月收到“高新技术企业认定”奖补资金10万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　（3）2024年5月，华成种业收到宿州市埇桥区农业农村局拨付的2023年玉米大豆带状复合种植补贴资金合计20.42万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　9、甘肃兴达

　　2024年5月，张掖市科学技术局下发《关于下达2023年度技术合同认定登记奖补事项的通知》（张科函[2024]33号）；根据该《通知》，甘肃兴达于2024年6月收到“2023年度技术合同认定登记”奖励资金3万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　10、河南农化

　　2024年6月，河南省财政厅下发《关于明确2024年省级制造业高质量发展专项资金项目预算的通知》（豫财企[2024]20号）；根据该《通知》，河南农化于2024年7月收到“2024年省级制造业高质量发展一国家级专精特新‘小巨人’企业项目”专项资金60万元，已记入“其他收益”科目核算。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、公司总部收到政府补助款9.6万元，已记入“递延收益”科目。

　　2、湖北种子收到政府补助款共计58万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　3、锦绣华农收到政府补助款共计20.82万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　4、山西潞玉及其所属子公司收到政府补助款289.77万元，其中：记入“其他收益”科目154.27万元，记入“递延收益”科目135.5万元。

　　5、山东中农天泰收到政府补助款296.73万元，其中：记入“其他收益”科目12.33万元，记入“递延收益”科目284.4万元。

　　6、河南地神收到政府补助款100.92万元，已记入“其他收益”科目。

　　7、江苏金土地收到政府补助款0.3万元，已记入“其他收益”科目。

　　8、华成种业收到政府补助款共计50.42万元，已全部记入“其他收益”科目。

　　9、甘肃兴达收到政府补助款3万元，已记入“其他收益”科目。

　　10、河南农化收到政府补助款60万元，已记入“其他收益”科目。

　　公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日