证券代码：000505 200505   证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2024-033

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于公司全资子公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2024年9月6日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于星展银行（中国）有限公司北京分行、星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行的授信提供担保，担保金额为5,000万美元（折合人民币约35,495万元），担保方式为连带责任保证担保。

　　公司第十届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司2023年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　2024年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币49亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日前有效。

　　截至本公告日，担保预计具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：巴福静

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额20,253.07万元，负债总额18,080.24万元（银行贷款0万元，流动负债18,080.24万元），净资产2,172.83万元；2023年度，营业收入539,473.40万元，利润总额513.65万元，净利润429.85万元。

　　截至2024年6月30日，该公司资产总额44,689.82万元，负债总额 42,217.33万元（银行贷款0万元，流动负债 42,217.33 万元），净资产2,472.49万元，2024年1-6月，营业收入 241,011.87 万元，利润总额 343.94 万元，净利润 285.45 万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮新加坡

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：自首次提款之日起计算，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后一年止

　　担保金额：5,000万美元（折合人民币约35,495万元）

　　五、董事会意见

　　1.提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2.担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3.其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度635,934万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额499,936万元，公司及控股子公司担保实际占用136,343万元，占公司最近一期经审计净资产比例为43.04%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年9月7日

　　证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮B       公告编号：2024-034

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年9月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第十届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年9月5日（星期四）

　　B股股东应在2024年9月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　议案2适用累积投票制，应选举非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1.具备出席会议资格的股东，请于2024年9月10日上午9：30一12：00，下午14：30一17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年9月10日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987

　　3.公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4.登记地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部

　　5.会议联系人：高德秋联系电话：010-81219989  传真：010-81219987  电子邮箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn

　　6.会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　五、备查文件：

　　1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

　　2.海南京粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举2名非职工监事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：