本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  截至2024年9月5日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，触及“永和转债”转股价格向下修正条款。

　　●  经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永和转债”转股价格，同时在未来三个月（2024年9月6日至2024年12月5日）内，若再次触及“永和转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年12月6日）开始重新起算，若再次触发“永和转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“永和转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、“永和转债”基本情况

　　（一）发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，公司于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。

　　（二）转股价格调整情况

　　1．因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号2023-002）。

　　2．因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元/股调整为33.61元/股。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号2023-036）。

　　3．因公司实施2022年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年6月16日起由33.61元/股调整为23.83元/股。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于“永和转债”转股价格调整的公告》（公告编号2023-063）。

　　4．因公司实施2023年年度权益分派，“永和转债”转股价格将自2024年7月16日起由23.83元/股调整为23.68元/股。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“永和转债”转股价格的公告》（公告编号2024-046）。

　　5．因满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2024年7月19日、2024年8月5日召开第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“永和转债”转股价格的议案》，自2024年8月7日起，“永和转债”转股价格由23.68元/股调整为20.13元/股。具体内容详见公司于2024年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向下修正“永和转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号2024-059）。

　　二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

　　（一）转股价格修正条款

　　1．修正权限与修正幅度

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　2．修正程序

　　如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正转股价格的说明

　　截至2024年9月5日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（20.13元/股）的80%之情形，触及“永和转债”转股价格向下修正条款。

　　鉴于“永和转债”距离6年存续期届满尚远，从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2024年9月5日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“永和转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“永和转债”转股价格。同时在未来三个月（2024年9月6日至2024年12月5日）内，若再次触及“永和转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年12月6日）开始重新起算，若再次触发“永和转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“永和转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日