本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东233人，代表股份392,659,358股，占公司有表决权股份总数的39.5909％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份166,552,124股，占公司有表决权股份总数的16.7931％。

　　通过网络投票的股东228人，代表股份226,107,234股，占公司有表决权股份总数的22.7979％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份12,608,417股，占公司有表决权股份总数的1.2713％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东227人，代表股份12,608,417股，占公司有表决权股份总数的1.2713％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议并通过了《关于变更公司董事的提案》

　　总表决情况：

　　同意391,965,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8234％；反对561,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权132,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,914,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4997％；反对561,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4512％；弃权132,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0491％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、见证律师：蒋成、赵小雷

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宝武镁业科技有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日