本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年9月13日(星期五)上午10:00-11:30 

　　●会议召开地点：上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/

　　●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zmzqb@zmny600163.com)进行提问。公司将在2024年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中闽能源股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月13日上午10:00-11:30召开公司2024年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月13日（星期五）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　公司党委书记、董事长兼总经理郭政先生、财务总监柳上莺女士、董事会秘书纪志国先生以及独立董事许萍女士（如遇特殊情况，参与人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月13日（星期五）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月6日(星期五) 至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zmzqb@zmny600163.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0591-87868796

　　邮箱：zmzqb@zmny600163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2024年9月6日