证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-080

　　美的集团股份有限公司关于调整持股计划管理委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七期全球合伙人持股计划、第四期事业合伙人持股计划、第八期全球合伙人持股计划及2023年持股计划于2024年9月4日分别以通讯方式召开2024年第一次持有人会议，审议通过《关于变更第七期全球合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更第四期事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司第八期全球合伙人持股计划管理委员会委员的议案》《关于变更公司2023年持股计划管理委员会委员的议案》。变更后的各持股计划管理委员会成员名单如下：

　　第七期全球合伙人持股计划管理委员会成员为：马赤兵、梁鹏飞、徐旻锋，其中马赤兵为管理委员会主任委员。

　　第四期事业合伙人持股计划管理委员会成员为：张斌、邱向伟、汪勇，其中张斌为管理委员会主任委员。

　　第八期全球合伙人持股计划管理委员会成员为：张斌、徐旻锋、马赤兵，其中张斌为管理委员会主任委员。

　　2023年持股计划管理委员会成员为：张斌、徐旻锋、马赤兵，其中张斌为管理委员会主任委员。

　　上述人员均不在公司控股股东担任职务，均不是公司5%以上股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-080

　　美的集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月4日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》

　　董事会同意关于公司H股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，并处理H股发行程序及相关事项（包括但不限于委任江鹏先生和黎少娟女士为联席公司秘书；委任方洪波先生、黎少娟女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则香港上市规则》第3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等），并授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年9月5日