证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                公告编号：2024-33

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462     证券简称：嘉事堂     公告编号：2024-31

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年8月28日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　本议案经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告》。

　　2.关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总部部门设置优化调整的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第三次会议纪要。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002462     证券简称：嘉事堂     公告编号：2024-32

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议于2024年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年8月28日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂5位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于2024年半年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告》。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第八次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司监事会

　　2024年8月29日