证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2024-40

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　法定代表人：吴壹建

　　2024年8月29日

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2024-38

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　2.审议通过了《关于2024年对外捐赠预算申请的议案》

　　董事会同意公司2024年对外捐赠预算28.30万元。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　3.审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、林兆雄、李进雄已回避表决，4票同意，0 票反对，0 票弃权。详情请见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　4.审议通过了《关于广东物流韶关配送中心新仓迁建项目的议案》

　　董事会同意国药控股广东物流有限公司在韶关市实施配送中心区域多仓建设项目。该项目物流设备加上固定资产投资共700万元，其中固定资产投资500万元，资金来源为自筹资金。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　5.审议通过了《关于内蒙古成大方圆物流搬迁项目的议案》

　　董事会同意内蒙古成大方圆医药有限公司物流搬迁项目，总投入约为310.6万元。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2024-39

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。监事会主席文德镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.本次会议以“同意3票；反对0票；弃权0票”审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　2.本次会议以“同意3票；反对0票；弃权0票”审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2024年8月29日