公司代码：600858                                       公司简称：银座股份

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本520,066,589股，合计拟派发现金红利15,601,997.67元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91元结转以后年度。上述预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2024-031

　　银座集团股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配方案的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A 股每10股派发现金红利0.30元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润89,674,403.58元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利15,601,997.67元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91元结转以后年度。本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为13.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年8月21日召开了第十三届董事会第九次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，本方案符合公司利润分配政策，尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：600858        证券简称：银座股份      公告编号：2024-033

　　银座集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月13日 15点30分

　　召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月13日

　　至2024年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关董事会公告刊登在2024年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(一)登记方式：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　(二)登记时间：2024年9月12日上午9:30-11:30  下午14:00-16:30

　　登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　(一)审议程序

　　公司第十三届董事会第九次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场加视频表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　(二)联系方式

　　联系电话：0531-86960688

　　联系传真：0531-86966666

　　联 系 人：徐宏伟、柏冰冰

　　邮    编：250063

　　(三)注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　(四)法律见证

　　拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

　　(五)备查文件

　　公司第十三届董事会第九次会议决议

　　备查文件存放于公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银座集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份        编号：临2024-032

　　银座集团股份有限公司

　　2024年第二季度经营情况简报

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第二季度门店变动情况：

　　1．新开门店情况：二季度无新开门店。

　　2．关闭门店情况：二季度关闭门店3家。

　　■

　　另，公司位于泰安市泰山区东岳大街东首国地税大楼对面的泰安岱宗店已于2024.7.24闭店，建筑面积4.54万平方米，业态为百货商场。

　　3．拟增加门店情况：三季度无拟新开门店。

　　二、2024年第二季度零售行业主要经营数据：

　　1．主营业务分地区

　　■

　　2．主营业务分经营业态

　　■

　　注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店情况为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　股票代码：600858    股票简称：银座股份    编号：临2024-030

　　银座集团股份有限公司

　　第十三届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，2024年8月21日在公司总部召开。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、审议通过《银座集团股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

　　三、审议通过《2024年半年度利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利15,601,997.67元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91元结转以后年度。此事项尚需提交股东大会审议。具体详见《银座集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（临2024-031号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，具体详见《银座集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-033号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2024年8月23日