/证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-037
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示 □适用 (不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 (不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 (不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
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2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 (否
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3.公司股东数量及持股情况 单位:股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 (不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 (不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用 (不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □适用 (不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 (不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 (不适用
三、重要事项:无。
山东海化股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-036
山东海化股份有限公司
第八届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第四次会议通知于2024年8月12日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。8月22日,会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席),公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《2024年半年度报告(全文及摘要)》
报告期内,公司实现营业收入347,332.94万元、归属于上市公司股东的净利润22,435.27万元,分别较上年同期下降17.57%、35.51%。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-037)及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》
为进一步提升整体管理水平及运营效率,结合业务实际发展需要,公司决定对组织架构进行优化调整,其中,战略计划部更名为投资发展部,市场部更名为经营管理部,证券部更名为证券部(投资者关系管理部)。本次优化调整只涉及三个内部管理机构的名称及职责,不会对生产经营活动产生重大影响。优化调整后的组织架构图详见附件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会2024年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年8月23日
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