/证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-037

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示                                 □适用 (不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案         □适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1．公司简介

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　　2．主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 (否

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　　3．公司股东数量及持股情况                                        单位：股

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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 (不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化     □适用 (不适用

　　4．控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更                               □适用 (不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更                             □适用 (不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6．在半年度报告批准报出日存续的债券情况            □适用 (不适用

　　三、重要事项：无。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：000822       证券简称：山东海化       公告编号：2024-036

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2024年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次会议通知于2024年8月12日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。8月22日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》

　　报告期内，公司实现营业收入347,332.94万元、归属于上市公司股东的净利润22,435.27万元,分别较上年同期下降17.57%、35.51%。

　　详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》

　　为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公司决定对组织架构进行优化调整，其中，战略计划部更名为投资发展部，市场部更名为经营管理部，证券部更名为证券部（投资者关系管理部）。本次优化调整只涉及三个内部管理机构的名称及职责，不会对生产经营活动产生重大影响。优化调整后的组织架构图详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2024年第四次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

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