证券代码：002549                 证券简称：凯美特气                 公告编号：2024-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气   公告编号：2024-052

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年8月21日召开，会议审议通过了《提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案，会议决议于2024年9月10日（星期二）在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。2024年第二次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日（星期二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年9月3日（星期二）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至2024年9月3日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、提案1.00经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，提案内容详见2024年8月23日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2024年9月9日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

　　2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

　　3、登记联系：

　　联系人：王虹、余欢

　　联系电话：0730-8553359       传真：0730-8551458

　　电子邮箱：zqb@china-kmt.cn   邮政编码：414003

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2024年9月9日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　2024年第二次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362549

　　2、投票简称：凯美投票

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午 9：15，结束时间为2024年9月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

　　■

　　投票说明：

　　1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：             委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账号：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年  月  日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气    公告编号：2024-047

　　湖南凯美特气体股份有限公司关于使用闲置自有

　　资金购买银行理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（下称 “公司”）2024年4月19日召开2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报，使用额度不超过人民币7亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　■

　　■

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

　　2、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

　　4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内部审计部门对投资理财执行情况进行日常检查。

　　5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　■

　　截至2024年8月22日，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的余额为40,600.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的20.78%，未超过2023年度股东大会审议通过的7亿元授权额度。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气           公告编号：2024-051

　　湖南凯美特气体股份有限公司关于使用部分暂时

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　公司向特定对象发行股票71,647,901股，募集资金总额为人民币699,999,992.77元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,821,119.04元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于2023年7月17日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月18日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。

　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。投资期限和额度自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　（三）投资产品品种

　　公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等），具体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。

　　（四）决议有效期

　　决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　（五）授权实施方式

　　在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。

　　（六）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、现金管理投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。

　　2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。

　　五、相关审核批准程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三）独立董事专门会议审核意见

　　公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过了此事项。经独立董事审查，认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设和募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（四）保荐人意见

　　经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：公司及公司募投项目实施主体使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议及第六届董事会独立董事专门会议第二次会议通过，后续将安排股东大会就该事项进行审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气  公告编号：2024-046

　　湖南凯美特气体股份有限公司关于全资子公司

　　海南凯美特气体有限公司收到政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）收到海南省工业和信息化厅现金形式的用电政府补助3,603,408.00元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为14.07%，上述政府补助于2024年8月21日已拨付到位。上述政府补助与日常经营活动相关，具有不可持续性。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　海南凯美特获得的上述3,603,408.00元的政府补助资金为与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司收到的上述政府补助资金3,603,408.00元属于与收益相关的政府补助，计入“其他收益”，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

　　3、补助对上市公司的影响

　　预计将增加公司2024年度利润总额3,603,408.00元。具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。

　　4、风险提示

　　公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体会计处理以会计师年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、收款凭证。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-049

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年8月21日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：（1）公司董事会2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途以及挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的存放与使用合法合规。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

　　《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为在确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：本次修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》是根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》并结合公司的实际情况进行修订，全体监事一致同意《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司监事会

　　2024年8月23日

　　证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-048

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年8月21日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。

　　本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　4、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》并结合公司的实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　5、审议通过了《提请召开公司2024年第二次临时股东大会》的议案。

　　根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，对以下事项进行审议：

　　（1）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2024年8月23日