公司代码：600648                                公司简称：外高桥

　　900912                                                    外高B股

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长：俞勇

　　2024年8月22日

　　证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股           编号：临2024-038

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月15日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2024年8月22日下午在上海市浦东新区俱进路777号新展城会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

　　《2024年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。

　　本项议案已经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　二、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

　　本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。

　　本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意：6票    反对：0票    弃权：0票     回避：3票

　　三、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　报备文件：

　　1、第十一届董事会第二次会议决议

　　2、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

　　3、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2024年8月23日