证券代码：000717    证券简称：中南股份  公告编号：2024-34

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2024年8月19日，公司召开第九届董事会2024年第五次临时会议，会议决定于2024年9月5日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月5日下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15至2024年9月5日下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2024年8月29日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢B1001会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　本次股东大会拟审议事项如下 ：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）提案的具体内容

　　1.提案编码1.00：关于补选公司非独立董事的议案

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。因只选举1名非独立董事，该次股东大会无须采用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2024年9月3日（星期二）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　联系人：刘二，高培福

　　地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　邮箱地址：sgss@baosteel.com

　　4.其他说明

　　出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会2024第五次临时会议决议。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）：          受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                      委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“中南投票”

　　（二）填报表决意见

　　1.本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9:15，结束时间为2024年9月5日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份    公告编号：2024-30

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于选举公司副董事长暨变更总裁

　　（总经理）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举公司副董事长的情况

　　2024年8月19日，公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司因经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事、总裁（总经理）赖晓敏先生为公司副董事长，其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同，赖晓敏先生不再担任公司总裁（总经理）、法定代表人，赖晓敏先生简历见附件。

　　二、变更公司总裁（总经理）情况

　　2024年8月19日，公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。鉴于公司已选举董事、总裁（总经理）赖晓敏先生为副董事长，赖晓敏先生不再担任公司总裁（总经理）、法定代表人。为做好公司生产经营，经公司董事长吴琨宗先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任兰银先生为公司总裁（总经理），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同。根据《公司章程》的规定，兰银先生并担任公司法定代表人。

　　特此公告

　　附：1.副董事长赖晓敏先生简历

　　2.总裁（总经理）兰银先生简历

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　附件：

　　赖晓敏先生简历

　　赖晓敏，男，1972年10月出生，大学本科学历，在职工商管理硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任韶钢财务部会电办科员、结算中心副主任、副部长、副部长（主持工作）、部长，韶钢副总会计师兼财务部部长，韶钢财务负责人、副总会计师兼财务部部长，韶关钢铁总会计师兼财务部部长，韶关钢铁董事，鄂城钢铁副总经理（主持工作）、高级副总裁（主持工作）、总裁、党委副书记、董事，中南钢铁高级副总裁、重庆钢铁董事等职务。现任中南钢铁党委副书记，中南股份副董事长、党委副书记，广东宝地南华产城发展有限公司董事长。

　　赖晓敏先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，赖晓敏先生未持有公司股票。赖晓敏先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委副书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赖晓敏先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。赖晓敏先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　总裁（总经理）兰银先生简历

　　兰银，男，1974年10月出生，全日制大学本科学历，在职管理学硕士，炼钢高级工程师，1998年7月参加工作。历任武汉钢铁(集团)公司办公室副科级秘书、正科级秘书、办公室领导秘书(副处)，武钢股份公司炼钢总厂副厂长(正处)、炼钢总厂代理厂长、炼钢总厂厂长、党委书记，武钢股份公司制造部总经理兼总调度长，武钢有限总经理助理，武汉钢铁有限责任公司副总经理，八一钢铁副总经理、党委常委、八一股份董事、总经理等职务。现任中南钢铁党委副书记、纪委书记、鄂城钢铁监事会主席，中南股份党委副书记、纪委书记、总裁（总经理）。

　　兰银先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，兰银先生未持有公司股票。兰银先生在公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司担任党委副书记、纪委书记，除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰银先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。兰银先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份    公告编号：2024-33

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2024年第五次临时会议于2024年8月19日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会上，听取了公司2024年一季度全面风险管理报告及2024年二季度全面风险管理报告。经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》；

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于选举公司副董事长暨变更总裁（总经理）的公告》。

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选公司非独立董事的公告》。本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任总法律顾问的公告》。

　　（五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员2024-2026年任期制和契约化工作的议案》。

　　（六）会议决定于2024年9月5日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2024年8月20日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会2024年第五次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年8月20日