证券代码：001210         证券简称：金房能源            公告编号：2024-039

　　金房能源集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以130677230为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2024-040

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年8月5日发出。

　　2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年8月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

　　3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中：通讯表决方式出席会议3人、委托出席的董事0人）。董事童盼女士、宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。

　　4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

　　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2024年半年度利润分配方案》如下：以2024年6月30日的总股本130,677,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利13,067,723.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。董事会同意转授权公司董事长及其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》

　　根据募集资金投资项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司首次公开发行股票募集资金投资项目“烟气综合优化节能改造项目”、“供热运营服务管理项目（二期）”及“研发中心暨供热运营管控平台建设项目”达到预定可使用状态的日期。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于公司〈对外投资设立全资子公司〉的议案》

　　公司拟在甘肃省兰州市设立全资子公司“兰州金房能源科技有限公司”（以下简称“兰州公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为准），兰州公司注册资本100万元，公司持有其100%股权。本次设立兰州公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司工商注册登记的相关手续。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月15日

　　证券代码：001210        证券简称：金房能源        公告编号：2024-041

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年8月5日发出。

　　2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年8月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

　　3.出席人员：本次会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中：通讯表决方式出席会议0人、委托出席的监事0人）。

　　4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

　　为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过12,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

　　为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过40,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4.审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5.审议通过《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》

　　鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2024年半年度利润分配方案》如下：以2024年6月30日的总股本130,677,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利13,067,723.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司监事会认为：公司拟定的本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6.审议通过《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》

　　公司本次对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7.审议通过《关于公司〈对外投资设立全资子公司〉的议案》

　　经审核，监事会认为：本次设立全资子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司监事会

　　2024年8月15日