证券代码：002580         证券简称：圣阳股份    公告编号：2024-027

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月9日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生、李亮先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先生、马涛先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。

　　同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26㎡，购房总价款9,986,292元。

　　公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

　　《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事会提名委员会提名及资格审查，同意聘任段彪先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份    公告编号：2024-028

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年8月9日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士对会议议案表决，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对会议议案回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对该议案回避表决。

　　同意公司以自有资金向济南福春置业有限公司购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26㎡，购房总价款9,986,292元。

　　《关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司监事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002580     证券简称：圣阳股份    公告编号：2024-031

　　山东圣阳电源股份有限公司关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张连钵先生的书面辞职报告，因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，张连钵先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张连钵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股份。

　　公司及董事会对张连钵先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长李伟先生代行董事会秘书职责。

　　李伟先生联系方式：

　　联系电话：0537-4435777

　　传真：0537-4430400

　　邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002580          证券简称：圣阳股份   公告编号：2024-029

　　山东圣阳电源股份有限公司关于购置研发用办公房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易概述

　　为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展需要，提升公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下简称“福春置业”）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26㎡，购房总价款9,986,292元。

　　福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、审议程序

　　2024年8月9日，公司召开第六届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

　　2024年8月9日，公司召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：济南福春置业有限公司

　　统一信用代码：91370112MA3NU91J38

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：山东省济南市历城区文苑街101号唐冶街道办事处院内255室

　　法定代表人：李晓丹

　　注册资本：人民币2000万元

　　成立日期：2018年12月18日

　　主营业务：房地产开发；房屋租赁（不含融资性租赁）；房地产营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况

　　福春置业于2018年12月在济南注册成立，注册资本为人民币2000万元，为济南四季春天置业有限公司的全资子公司。自成立以来，福春置业打造国泰唐坊项目，并于2022年7月竣工。国泰唐坊位于山东自由贸易试验区济南片区唐冶核心区文苑街与唐冶中路交汇处，占地面积约34亩，建筑面积约5.3万平方米，包含办公写字楼、沿街商业等。

　　3、最近一年及一期主要财务数据

　　截至2023年12月31日，经审计的总资产34,571.43万元，净资产2,570.05万元；2023年度，营业收入7,351.60万元，净利润85.26万元。截至2024年6月30日，未经审计的总资产35,501.99万元，净资产2,575.01万元。

　　4、股权结构

　　济南四季春天置业有限公司（以下简称“四季春天”）持有福春置业100%股份。

　　5、关联关系

　　福春置业为四季春天的全资子公司，山东国泰实业有限公司持有四季春天51%股份，国泰租赁有限公司持有四季春天49%股份，山东国泰实业有限公司与国泰租赁有限公司分别为山东国惠的全资子公司、控股子公司，福春置业与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，福春置业为公司的关联方。

　　6、经查询，福春置业不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的：国泰唐坊4号楼101

　　2、建筑面积：本次拟购置房产面积为703.26㎡，包括地下一层和地上三层。

　　3、房产位置：山东省济南市历城区唐冶中路与文苑街路口

　　4、标的状态：目前项目已完成建设，可随时交付使用。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循公平、公允的定价原则，交易价格根据评估价值确定。公司聘请山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司以2024年4月30日为评估基准日，对本次标的房产采用比较法进行评估，根据其出具的《位于山东省济南市历城区唐冶中路与文苑街路口的国泰唐坊4号楼101的房地产价值估价报告》[鲁信源(房估)第20240601214号]，标的房产于评估基准日的市场价值为9,986,292元。

　　基于评估价值并经双方协商，本次交易价格确定为9,986,292元。

　　五、交易协议的主要内容

　　本次购置办公房产尚未签署相关协议。经协商，公司拟以购房总价款9,986,292元购置福春置业国泰唐坊4号楼101房产，该房产建筑面积为703.26㎡。同时提请董事会授权公司经理层与福春置业签署有关房产交易协议及办理房产过户等相关事宜。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司在济南购置办公房产作为研发中心，主要是基于未来经营发展需要，旨在依托济南省会城市的地理优势和人才优势，加大人才吸引力度，有利于优化公司人才招引环境，加快技术人才建设，进一步提升公司研发实力，提高核心产品技术竞争力，促进公司长期可持续发展。

　　本次交易价格根据交易标的评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易资金为公司自有资金，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2024年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为8,679.84万元（含为山东圣阳锂科新能源有限公司提供财务资助金额8500万元）。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司在济南购置办公房产用于济南研发中心科研办公，符合公司战略规划和未来经营发展需求，本次交易价格依据评估价值确定，与市场价格不存在明显差异，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议

　　2、第六届监事会第七次会议决议

　　3、2024年第二次独立董事专门会议审核意见

　　4、位于山东省济南市历城区唐冶中路与文苑街路口的国泰唐坊4号楼101的房地产价值估价报告

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002580   证券简称：圣阳股份   公告编号：2024-030

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任段彪先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自段彪先生任职总经理之日起，公司董事长李伟先生不再代行总经理职权。（段彪先生简历详见附件）

　　段彪先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　附件：段彪先生简历

　　段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业部总监；公司董事、监事。现任公司副总经理。

　　截至本公告日，段彪先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。