证券代码：002051    证券简称：中工国际   公告编号：2024－037

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议通知于2024年8月5日以专人送达、邮件形式发出。会议于2024年8月9日上午9:00在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事张格领以视频方式参会，董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　二、会议审议情况

　　本次会议以举手表决和记名投票方式表决了如下决议：

　　1. 以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供不超过3.5亿元连带责任保证担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－038号公告。

　　2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于处置中工老挝南东昌地块临近地标酒店4.7公顷地块的议案》。为进一步聚焦主责主业，保障国有资产权益，提高资产运营效率，公司下属中工国际投资（老挝）有限公司拟处置位于老挝万象市南东昌地块临近地标酒店4.7公顷地块，处置价格不低于经国资监管机构备案的评估值。本次处置拟采取在市场寻找意向交易方等方式进行，目前尚未确定交易方，资产处置能否成交、成交价格存在不确定性。

　　三、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002051    证券简称：中工国际   公告编号：2024－038

　　中工国际工程股份有限公司关于为

　　全资子公司中工国际（香港）有限公司提供不超过3.5亿元连带责任保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1. 为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港”）拟申请不超过3.5亿元人民币的贷款。公司拟为中工香港该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起一年。

　　2. 董事会审议担保议案的表决情况

　　中工国际第七届董事会第四十六次会议于2024年8月9日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供不超过3.5亿元连带责任保证担保的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd）

　　成立日期：2011年1月24日

　　注册地址：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室

　　法定代表人：刘梓怡

　　注册资本：15.4亿港元

　　经营范围：工程总承包、海外投资、国际贸易

　　股东情况：中工香港是中工国际的全资子公司

　　中工香港最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

　　■

　　（以上数据未经审计）

　　或有事项情况：中工香港信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　中工国际为中工香港向银行申请不超过3.5亿元人民币的贷款提供最高额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。具体条款以中工国际与银行签署的保证合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司为下属全资子公司中工香港不超过3.5亿元贷款提供连带责任保证担保，有利于中工香港筹措资金，开展业务，符合公司整体利益，该担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及控股子公司的担保额度累计为142,804.48万元，公司及控股子公司对外担保余额累计为101,968.48万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产1,122,390.94万元的比例为9.08%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。

　　公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2024年8月10日