证券代码：002313                证券简称：日海智能   公告编号：2024-039

　　日海智能科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2024年3月28日，公司董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表。具体内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2024-018）。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　公司于 2024年 8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》（证监立案字007202427号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。立案调查期间，公司将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　证券代码：002313   证券简称：日海智能        公告编号：2024-038

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年8月9日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料于2024年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，曹海霞女士、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002313    证券简称：日海智能  公告编号：2024-041

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月9日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第八次会议。会议通知等会议资料于2024年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件要求，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司监事会

　　2024年8月10日

　　证券代码：002313     证券简称：日海智能   公告编号：2024-042

　　日海智能科技股份有限公司

　　关于公司审计部负责人离职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）董事会收到公司审计部总经理陈萍女士提交的辞职报告。陈萍女士因达到法定退休年龄，向公司董事会提请辞去公司审计部总经理的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈萍女士的辞职申请自送达公司董事会时正式生效。截至本公告日，陈萍女士不持有公司股票。陈萍女士在公司任职期间恪守尽职，勤勉尽责。公司董事会对陈萍女士在担任公司审计部总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　陈萍女士退休离职不会影响公司相关工作的正常进行，相关内控与审计工作已按公司规定交接完毕，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。在新任内部审计负责人到任前，暂由公司审计部副总经理曾春生先生代行内部审计负责人职责。

　　附件：曾春生先生简历。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司董事会

　　2024年8月10日

　　附件：

　　曾春生先生简历：1977年生，工商管理硕士学历，获得国际注册内部审计师职业资格、中级会计职称。2007年8月至2010年6月担任深圳市荣恩实业有限公司审计经理；2010年7月至2018年4月担任友和道通集团审计总监；2018年7月入职公司，历任审计部项目经理、审计部经理、审计部副总经理。曾春生先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。经在中国执行信息公开网查询，曾春生先生不属于“失信被执行人”。