证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-051
志邦家居股份有限公司
四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届董事会第二十七次会议于2024年8月2日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼 101 会议室召开,会议通知于2024年7月25日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》
公司于2023年8月20日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请,于2023年8月25日被受理,于2024年5月27日进入“中止”状态。公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年期(2021至2023年)财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度、2022年度和2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量,审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
三、备查文件
1、公司四届董事会第二十七次会议决议
2、公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度、2022年度和2023年度的审计报告及2023年度内部控制审计报告。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2024年8月2日
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-052
志邦家居股份有限公司
四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)四届监事会第二十六次会议于2024年8月2日上午11:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼 101 会议室召开,会议通知于2024年7月25日发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》
公司于2023年8月20日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券申请,于2023年8月25日被受理,于2024年5月27日进入“中止”状态。公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年期(2021至2023年)财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度、2022年度和2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量,审计结果、鉴证结论与原审计报告一致。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。通过该议案。
特此公告。
志邦家居股份有限公司
监事会
2024年8月2日