本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、委托理财相关事项概述

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日、2023年12月14日分别召开了第十届董事会第四次会议及2023年第四次临时股东大会，同意公司及下属子公司使用资金总额不超过人民币6亿元的自有资金续作国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划（以下简称“卓越3198、3199号资管计划”或“两只资管计划”），续作期限为1年。具体内容参见公司于2023年11月29日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-78）。

　　二、本次进展情况

　　近日，公司收到卓越3198、3199号资管计划管理人出具的资产估值表，因受市场变化及所投资的类REITs资产估值调整等因素影响，截至2024年6月28日，两只资管计划的单位净值较2023年12月31日出现下降，其公允价值变动预计对公司2024年上半年度归属于上市公司股东的净利润影响为-6,062.65万元（最终数据以公司2024年度经审计的财务报告数据为准）。公司后续将根据两只资管计划单位净值的变化在定期报告中计量其公允价值，公允价值的变动对公司归母净利润的影响存在不确定性。

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　公司续作两只资管计划严格遵循合法、合规、审慎和安全的原则，且在批准的额度内开展。公司自2019年使用闲置自有资金投资卓越3198、3199号资管计划以来，累计实现投资收益9,948.68万元，其中累计收到现金分红合计9,500.00万元。

　　但上述两只资管计划目前尚未到期，受宏观政策变化、市场变化等因素的影响，产品净值仍存在波动风险，可能存在投资资金不能如期足额收回和投资收益损失的风险，可能会因此影响公司当期及后期利润。

　　（二）应对措施

　　1.公司将密切督促管理人妥善运作产品，积极落实各项风险控制措施，尽最大努力保障公司利益。

　　2.公司将根据经济形势和金融市场的变化适时评估，一旦发现或判断存在不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，维护投资者利益。

　　3.公司将持续关注本次委托理财事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司续作两只资管计划所使用的资金为闲置自有资金，不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至2024年3月31日，公司持有货币资金共计31.03亿元，资产负债率为29.07%，公司货币资金较为充沛，风险抵抗能力强，资产负债率低，整体财务状况良好。

　　两只资管计划公允价值变动对公司财务数据的影响未经审计，具体影响请以年度报告中经审计数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年7月27日