证券代码：002267       证券简称：陕天然气      公告编号：2024-019

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年7月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年7月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

　　本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第八次会议决议及签字页。

　　2.第六届监事会第七次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年7月25日