证券代码：000710   证券简称：贝瑞基因   公告编号：2024-041

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年7月24日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月19日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　艾雯露女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。

　　公司董事会同意聘任公司投资者关系总监许菲先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2024-042）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　附件：

　　许菲先生简历

　　许菲先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先生2012年5月至2024年6月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监事、证券事务代表，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

　　截至本日，许菲先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。许菲先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：000710   证券简称：贝瑞基因   公告编号：2024-042

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书艾雯露女士的辞职报告，艾雯露女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。截至本公告日，艾雯露女士未直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，艾雯露女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。艾雯露女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对艾雯露女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、董事会秘书聘任情况

　　为保证公司董事会工作有序开展，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意由公司投资者关系总监许菲先生担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日，提名委员会对许菲先生的任职资格进行了审查（简历及联系方式见附件）。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2024年7月24日

　　附件：

　　许菲先生简历

　　许菲先生，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先生2012年5月至2024年6月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监事、证券事务代表，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

　　截至本日，许菲先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。许菲先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　许菲先生联系方式如下：

　　联系地址：北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼

　　电话：010-53259188

　　传真：010-84306824

　　电子信箱：000710@berrygenomics.com

　　证券代码：000710    证券简称：贝瑞基因   公告编号：2024-043

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于全资子公司出售资产进展暨完成产权过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）分别于2024年2月3日、2024年2月21日召开第十届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》、《关于全资子公司出售资产的议案》等福州产业园交易相关议案。同意公司全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“福建贝瑞”）与福州滨海临空开发建设有限公司共同成立合资公司福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“福州新投”），由福州新投通过资产收购方式取得福建贝瑞持有的福建产业园（包括但不限于土地使用权及地上建筑物）全部权益，收购价格为50,183万元人民币。以上具体内容详见公司2024年2月5日、2024年3月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立合资公司及出售资产的公告》（公告编号：2024-004）、《关于设立合资公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。

　　二、交易进展

　　近日，福州产业园过户手续已全部办理完毕，福建产业园已变更登记到合资公司福州新投生物科技产业园建设发展有限公司名下，并取得《不动产权证书》。

　　三、备查文件

　　《不动产权证书》

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2024年7月24日