本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年7月19日

　　（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股，其中，公司回购专用账户股份数为3,511,859股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为106,552,781股。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次会议审议的议案1已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本次会议审议的议案2已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：周燕、张鑫

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年7月20日