本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及1名股东，为宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称“道行文旅”），本次注销的股份数量为9,989,018股（限售股），占本次注销前公司总股本的1.35%。

　　2. 本次业绩补偿股份由公司以1元总价回购并注销。公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本将由738,148,117股减少至728,159,099股。

　　一、本次拟回购注销股份的原因

　　公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于九凤谷2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，业绩承诺方道行文旅及裴道兵按照约定应补偿上市公司股份数量（股）合计19,586,310股，应当退还上市公司税前分红收益合计3,364,016.88元。《第五届董事会第三十次会议决议公告》《关于九凤谷2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》《2022年度股东大会决议公告》详见2023年4月25日、2023年5月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　因裴道兵、道行文旅未配合公司完成回购注销及分红款退还的业绩补偿义务，为维护公司及全体股东的合法权益，根据业绩补偿督促及沟通情况，公司分别于2022年6月、2023年7月启动对业绩补偿义务人2021年度业绩补偿、2022年度业绩补偿的诉讼程序。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》等相关内容详见2022年6月13日、2022年7月27日、2023年4月21日、2023年5月6日、2023年5月11日、2023年7月25日、2024年1月3日、2024年6月8日、2024年6月21日、2024年6月26日、2024年7月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的公告（公告编号2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2023-066、2024-001、2024-045、2024-046、2024-047、2024-054）。

　　根据协议约定及诉讼判决情况，道行文旅已于近日返还现金分红1,312,682.26元及资金占用费51,639.46元，并向公司出具《特定股东充分知晓并同意本次回购注销业务的承诺函》，公司正在办理道行文旅应补偿股份的回购注销手续。

　　二、股份回购的主要内容

　　回购股份目的：履行发行股份购买资产标的公司未完成业绩承诺的股份补偿义务。

　　回购股份方式：定向回购业绩补偿义务人所持公司部分股份。

　　回购股份价格：总价1元人民币。

　　回购股份数量：9,989,018股（本次回购注销补偿股份涉及1名股东）。

　　回购股份资金来源：自有资金。

　　三、本次回购注销后的股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由738,148,117股减少至728,159,099股，公司股本结构变动如下：

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　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　　四、本次回购注销对公司每股收益的影响

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　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年7月11日