证券代码：301335        证券简称：天元宠物    公告编号：2024-055

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月4日收到公司董事长薛元潮先生《关于提议回购公司股份的函》，薛元潮先生提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。具体内容如下：

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　（一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生

　　（二）提议时间：2024年7月4日

　　二、提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励

　　机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，经综合考虑公司财务状况，提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。

　　三、提议内容

　　1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）

　　2、回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

　　3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

　　4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

　　5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。

　　6、回购资金来源：超募资金。

　　7、回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。

　　四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况以及在回购期间的增减持计划

　　提议人薛元潮先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　提议人薛元潮先生在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　五、提议人的承诺

　　提议人薛元潮先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份（2023年修订）》和《公司章程》相关规定，积极推动公司董事会及股东大会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。

　　六、风险提示

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2024年7月5日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物   公告编号：2024-054

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

　　一、本次到期赎回理财产品情况

　　■

　　上述理财产品的购买情况详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-049）。

　　二、本次购买银行产品情况

　　■

　　注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

　　五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,800万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000.00万元和投资期限。

　　六、备查文件

　　1、理财产品到期收回相关资料；

　　2、购买理财产品的相关资料。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2024年7月5日