证券简称：石化油服  证券代码：600871   编号：临2024-031

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月28日以邮件或送达方式发出召开公司第十一届董事会第三次会议的通知，并于2024年7月4日以书面议案方式召开公司第十一届董事会第三次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　有关详情见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：临2024-030）。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2024年7月4日

　　证券简称：石化油服  证券代码：600871   编号：临2024-030

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动公司实现高质量发展，不断提升公司投资价值和投资者获得感。本方案于2024年7月4日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　2024年，公司将继续坚持高质量发展主线，全力开拓国内外优质市场，全力深挖潜力攻坚创效，持续深化内部改革管理，积极应对各种风险挑战，进一步提升新签合同额、利润总额、净资产收益率等主要生产经营指标，加快建设世界一流技术先导型油服公司。

　　一是全力推动市场开拓提质增效。公司进一步优化市场策略，中国石化集团公司市场提升投资转化率、市场占有率和队伍动用率，全面推进“四提”“五化”，大力推进难动用储量合作效益开发，共同扩大增量，形成更高质效主阵地；国内外部市场持续巩固中国石油、中国海油、国家管网等规模市场，延展油藏运营、工程大包等服务模式；海外市场巩固拓展沙特、科威特等重点规模市场，加快测录井、钻井液、连续油管等技术服务业务走出去，实现更高水平国际化。2024年上半年，公司新签合同额人民币610亿元，同比增长14.2%。公司与沙特阿美公司签署了MGS三期管道项目群6包和7包境内采购和施工交钥匙固定总价合同,合同金额约人民币79.56亿元；与科威特国家石油公司成功续签3部钻井机、3部修井机以及录井服务项目5+1年合同，合同金额约人民币23亿元，另外新中标6部深井钻机服务项目。根据今年上半年新签合同额完成情况，公司2024年新签合同额将超额完成今年初确定的计划数人民币835亿元，预计达到人民币850亿元以上。

　　二是全力攻坚创效深挖潜力。公司将锚定全年经营目标任务，组织开展攻坚创效专项行动，力争全年降本增效人民币6.5亿元。围绕全面提升盈利能力，公司将突出打好中国石化集团公司市场创收稳价增效、用工成本优化增效、装备成本优化增效、生产成本压减、机构运行费用压减、财税优化增效等6项攻坚战；同时完善正向激励机制，对攻坚创效工作成效及时进行考核兑现，充分激发全员挖潜增效积极性。

　　三是深化改革管理提升效率。公司将聚焦生产要素创新性配置，大力优化人力资源，强化统筹调剂，加大外委转自营，扩大业务承揽规模，推动人力资源价值增值；2024年全年力争压减用工3000人以上、统筹盘活1.6万人次以上、全员劳动生产率提高8%，力争对外业务承揽或输出7000人以上、创收人民币3亿元以上。加快资产运营公司建设，搭建集中保障服务共享平台，实现公司资产的统筹调剂、租赁、处置及招标的专业化整合，精准做好资产统筹配置，借势发展循环经济，提升公司资产使用效率和净资产收益率，提升资产运营创收创效能力。

　　二、增加投资者回报，提升投资者获得感

　　2024年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，结合战略规划和运营实际，积极利用相关政策，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

　　一是落实国家新政策和监管新要求，及时回报投资者。公司将稳步提升经营业绩，持续增强盈利能力，依据新《公司法》研究以资本公积金弥补亏损方案，力争2024年底实现母公司未分配利润转正,满足现金分红条件。

　　二是积极研究开展股份回购的合理性和可行性。2024年6月12日召开的公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会已授予董事会回购股份的一般授权。为维护股票价值和股东权益，公司将积极研究股份回购的合理性和可行性，依法合规推进市值管理工作。

　　三、坚持创新驱动，发展新质生产力

　　2024年，公司将持续加大科研投入和攻关力度，提升科技创新质效，锻造核心技术利器，全年研发投入强度稳定在2.5%一3%，奋力打造技术先导型油服公司，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。

　　一是强化关键技术攻关运用。集中优势力量攻克万米深井钻井、页岩油全自动化钻机、高温高性能旋转地质导向、随钻可控源中子密度测井等12项重大核心技术，全力申报“十四五”国家油气重大科技专项、智能导钻二期等国家级项目；加快未来产业深层-超深层油气勘探开发、深部地热能与利用领域建设，加快高精度地球物理、240℃耐高温钻完井技术与装备、全电动压裂装备等迭代研究，全力提升全面提升科技支撑能力。

　　二是深化产业化特色发展。大力推广旋转导向、钻完井工具、自动化装备、油田化学助剂等优势特色术产品，规模试验套管钻井、四五级分支井、连续油管侧钻等低成本特色技术，推进特色科技成果向现实生产力转化，力争年度创收人民币35亿元。

　　三是大力推进绿色化智能化发展。加快发展绿色装备与技术工艺，提升工程现场电气化率和资源循环利用水平，全力打造绿色工程、绿色现场；积极参与“热氢风光电”技术研发应用，建强新能源技术研发中心，力争在CCUS全产业链、氢气输送、北斗导航等领域取得更大突破；抓好产业数智化改造，积极探索大数据、云计算、人工智能与油服产业的融合发展路径，全力打造“绿色油服”“智慧油服”，努力开辟新领域新赛道、培育新动能新优势。

　　四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

　　2024年，公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，更好地向市场和投资者传递公司价值；继续加强投资者关系管理工作，努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

　　一是不断提高信息披露质量。公司将以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。

　　二是高质量召开业绩发布会。全年计划召开业绩说明会3次，广泛邀请投资者特别是中小投资者、行业分析师、媒体等参加，董事长、总经理、独立董事及其他高级管理人员将出席年度和半年度业绩说明会。

　　三是组织投资者反向路演。今年正值公司上市十周年，计划举办一次大型反向路演活动，向投资者展示公司上市十年以来取得的发展成就，介绍公司未来的发展前景，尤其是在页岩油开发、新能源等方面的发展规划、技术优势，让投资者看到公司的价值和发展潜力。

　　五、坚持规范运作，提升治理水平

　　2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。

　　一是深入研究和学习新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。

　　二是进一步完善ESG管理体系和架构，持续提升ESG水平，编制发布高质量的ESG报告，推动ESG与公司生产经营不断融合。

　　三是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

　　四是不断强化董监高等“关键少数”的合规运作意识。积极组织董监高参加中国证监会、证券交易所、上市公司协会等机构举办的相关培训，充分发挥独立董事作用，持续强化合规意识，切实增强相关人员红线意识，严守合规底线，强化履职尽责；同时将不断改进薪酬及绩效体系，增加市值管理的相关指标，实现对公司管理团队利益的深度绑定，为本公司及广大股东的利益提供有效保障。

　　六、其他说明

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象。

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2024年7月4日