证券代码：600967    证券简称：内蒙一机    公告编号：临2024-022号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月17日15点00分

　　召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月17日

　　至2024年7月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案2经公司七届十四次董事会、七届十次监事会审议通过后提交公司2024年第一次临时股东大会审议，于2024年7月2日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2024年7月12日上午8：00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券与权益部

　　（四）联系电话：0472－3117182

　　（五）传    真：0472－3117182

　　（六）联系部门：本公司证券与权益部

　　六、其他事项

　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　内蒙一机七届十四次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月17日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600967     证券简称：内蒙一机      公告编号：临2024-021号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　关于募集资金投资项目“4×4轻型

　　战术车产业化建设项目”延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  项目名称

　　公司拟将“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2024年6月延期至2025年6月。

　　●  本事项尚需经股东大会审议批准

　　2024年6月28日公司召开的七届十四次董事会、七届十次监事会已审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现就相关事宜说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239号《验资报告》。截至2024年5月31日，2016年募集资金累计投入1,390,355,891.41元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入28,733,753.66元，资金余额722,310,016.96元。

　　二、延期4×4轻型战术车产业化建设项目

　　（一）项目基本情况

　　“4×4轻型战术车产业化建设项目”计划总投资150,000,000元，其中使用募集资金77,000,000元，自筹资金73,000,000元，截至目前，该项目未启动。本次公司拟将“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2024年6月延期至2025年6月。

　　2019年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会审议通过，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期至2021年12月。

　　2021年，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和2021年第四次临时股东大会审议通过，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期至2024年6月。

　　（二）延期原因及后续安排

　　项目立项至今，受宏观经济及环境影响，特种车辆市场持续低迷，4×4战术车产品市场一直未扩容，公司现有生产能力已足够满足生产任务需求。为保障股东权益，公司本着审慎投资原则，未启动项目建设。

　　根据市场研判，未来一段时期公司4×4战术车产品需求量仍然不容乐观。近期，公司在战略性新兴产业、智能制造、新质平台等重点领域，开展了关键系统设计制造技术研究，取得了阶段性成果，并对接行业领军企业，开展了相关产业总体规划及能力建设论证工作。后续拟根据论证成熟度及决策进展情况，及时进行项目变更。

　　三、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　四、需履行的决策程序

　　本事项已经公司七届十四次董事会、七届十次监事会审议通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，本事项尚需提交股东大会审议批准。

　　五、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

　　1、公司监事会意见

　　公司监事会于2024年6月28日召开七届十次监事会，审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案》，并发表意见如下：

　　公司本次将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期，符合《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　2、独立财务顾问出具的意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、上网公告附件

　　中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：600967      证券简称：内蒙一机     公告编号：临2024-020号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司关于募集资金投资综合技术改造项目完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次结项的募投项目名称为：综合技术改造项目

　　●募投项目结项后节余募集资金安排：根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，鉴于募集资金投资的综合技术改造项目已完成全部建设内容，为提高资金使用效益，节余募集资金及利息共计129,597,792.6元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营及业务发展。

　　2024年6月，公司利用2016年募集资金投资的“综合技术改造项目”已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。公司现拟将上述募投项目截至竣工财务决算审计基准日的节余募集资金及利息共计129,597,792.6元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营及业务发展。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2016年募集资金基本情况

　　（一）2016年实际募集资金金额、资金到位情况

　　2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。

　　（二）2016年募集资金投资项目情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（三）2016年募集资金项目的变更情况

　　1.2018年公司终止实施募集资金投资项目“新型变速器系列产品产业化建设项目”、“环保及新能源配套设施生产建设项目”。“新型变速器系列产品产业化建设项目”原拟投入募集资金231,000,000元，“环保及新能源配套设施生产建设项目”154,400,000元，合计拟投入募集资金385,400,000元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。

　　2.2018年公司调整“外贸车辆产业化项目”和“综合技术改造项目”募集资金投入金额，“外贸车辆产业化项目”由原计划投入募集资金280,000,000元增加至420,000,000元，增加140,000,000元；“综合技术改造项目”由原计划投入募集资金114,000,000元增加至359,400,000元，增加245,400,000元。上述两个项目合计增加募集资金投入385,400,000元。“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的4,110,000元由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。

　　3.2019年4月26日，公司召开六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会同意将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月。

　　4.2019年8月23日，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将综合技术改造建设项目的建设期延期3年，至2022年6月。

　　5.2021年12月2日，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和2021年第五次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由2021年12月延期至2023年10月，“综合技术改造项目”由2022年6月延期至2024年6月，“4×4轻型战术车产业化建设项目”由2021年12月延期至2024年6月，“外贸车产业化建设项目”由2021年12月延期至2023年12月。

　　6.2023年10月25日，经公司七届九次董事会、七届七次监事会和2023年第二次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由2023年10月延期至2025年4月，“外贸车产业化建设项目”由2023年12月延期至2025年6月。

　　二、2016年募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度。2017年1月23日公司与中信证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2024年5月31日，公司尚未使用的2016年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、“综合技术改造项目”募集资金使用及节余情况

　　该项目拟投资总额363,510,000.00元（其中募集资金359,400,000.00元，自筹资金4,110,000.00元），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《内蒙古第一机械集团股份有限公司综合技术改造项目竣工财务决算审计报告》（XYZH2024BJAA20B0156）。截至竣工财务决算审计基准日，本项目累计完成总投资304,949,767.74元（含税），累计已支付金额219,467,637.69元，未付金额85,482,130.05元（其中募集资金81,372,130.05元，自筹资金4,110,000.00元），募集资金实际节余129,597,792.6元（含募集资金使用期间产生的利息净额71,037,560.34元）。

　　四、“综合技术改造项目”节余的主要原因

　　1.在“综合技术改造项目”建设过程中，根据实际情况对工程设计方案进行了优化完善，节支了部分建筑安装工程费用。

　　2.在“综合技术改造项目”建设过程中，公司通过充分调研、严格履行公开招标、比质比价等手段，控制了采购成本，节支了部分新增工艺设备费用。

　　3.在“综合技术改造项目”建设过程中，严控项目整体建设成本，未发生施工图审查费、招标代理服务费、预备费，工程设计费、监理费费率也有所降低，节约了部分其他费用。

　　4.募集资金使用过程中，合理提升资金使用效率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分节余。

　　五、“综合技术改造项目”完成效果

　　节能减排条件建设方面，通过新增精密铸造生产线、粉尘/烟尘治理装置、化学表面处理生产线及废气废水处理装置，并对工业炉窑进行更新改造，解决了公司高耗能高污染问题，推进了清洁绿色发展，满足了国家节能、环保有关标准和规定，促进了企业的可持续发展。

　　配套基础设施建设方面，通过对动力能源设施改造、仓储条件改造、道路、铁路及试验场条件保障建设，提高配套基础设施运行的可靠性，保障科研和生产的顺利进行。

　　安全技术改造建设方面，通过新增高点监控及视频监控系统、访客系统，并对存在安全隐患的起重设备、压力储罐、消火栓系统等设备进行技术改造，提升了企业本质安全度。

　　保密技防条件建设方面，通过新增涉密台式专用机及软件，实现了部分涉密单机的国产化替代应用，为构建基础扎实、体系完备的保密技术防范体系奠定基础。

　　六、“综合技术改造项目”节余资金用于补充流动资金的使用计划

　　鉴于“综合技术改造项目”已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为129,597,792.60元（含利息收入71,037,560.34元）。为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟将前述节余资金129,597,792.60元（含利息收入71,037,560.34元，具体以转账日金额为准），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需资金。公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。

　　七、相关审批程序及专项意见

　　（一）审批程序

　　公司于2024年6月28日召开了七届十四次董事会、七届十次监事，审议通过了《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“综合技术改造项目”验收并将节余资金永久补充流动资金，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十四次董事会决议公告》和《内蒙古第一机械集团股份有限公司期届市次监事会决议公告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司募集资金投资建设的“综合技术改造项目”已完成全部建设内容，并完成现场竣工验收，达到预计可使用状态。将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次使用部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1.公司七届十四次董事会决议

　　2.公司七届十次监事会决议

　　3.中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司部分募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

　　4.内蒙古第一机械集团股份有限公司综合技术改造项目竣工财务决算审计报告（XYZH/2024BJAA20B0156）

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：600967            证券简称：内蒙一机            公告编号：临2024-019号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　七届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席监事4名，实际参会监事4名。

　　●本次监事会没有议案有反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年6月23日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　（三）本次会议于2024年6月28日以通讯形式召开并形成决议。

　　（四）会议应参加出席监事4名，实际参加会议监事4名。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　1.审议通过《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》

　　公司募集资金投资建设的“综合技术改造项目”已完成全部建设内容，并完成现场竣工验收，达到预计可使用状态。将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。

　　同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　2.审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案》

　　公司本次将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期，符合《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意4票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：600967       证券简称：内蒙一机      公告编号：临2024-018号

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司

　　七届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。

　　●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会会议通知于2024年6月23日以书面和邮件形式告知全体董事。

　　（三）本次会议于2024年6月28日以通讯形式召开并形成决议。

　　（四）会议应参加出席董事9名（其中独立董事6名），实际参加会议董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

　　1.审议通过《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-020号”公告。

　　2.审议通过《关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”延期议案》

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-021号”公告。

　　3.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会议案》

　　七届十四次董事会、七届十次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日“临2024-022号”公告。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十四次董事会决议

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　2024年7月2日