本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年6月28日上午

　　（2）网络投票时间：2024年6月28日

　　其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15－15:00。

　　2、召开地点：公司多功能厅

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：曾从钦董事长

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　6、出席会议的股东及代理人共计1,661人，代表股份数为2,795,807,143股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的72.0270%。

　　（1）通过现场投票的股东109人，代表股份2,145,616,845股，占公司总股份的55.2765％。

　　（2）通过网络投票的股东1,552人，代表股份650,190,298股，占公司总股份的16.7505％。

　　7、公司董事、监事及高管人员共计18人出席会议，见证律师2人列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　　议案一：2023年度报告

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　　表决结果：通过。

　　议案二：2023年董事会工作报告

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　　表决结果：通过。

　　议案三：2023年监事会工作报告

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　　表决结果：通过。

　　议案四：2023年度财务决算报告

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　　表决结果：通过。

　　议案五：2023年度利润分配方案

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　　经审议，本次股东大会同意公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金46.70元（含税），分红金额为181.27亿元。

　　表决结果：通过。

　　议案六：关于预计2024年度日常关联交易的议案

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　　经审议，本次股东大会同意2024年公司日常关联交易预计额为78.89亿元。

　　审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员）进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

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　　经审议，本次股东大会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司）签署《金融服务协议》，主要内容如下：财务公司吸收公司的存款，2024年每日余额最高不超过人民币550亿元；财务公司向公司发放贷款，2024年每日余额最高不超过人民币100亿元。2025年、2026年每日最高存款余额、每日最高贷款余额根据实际情况，双方另行约定。

　　审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员）进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案八： 2024年度全面预算方案（草案）

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　　表决结果：通过。

　　议案九：关于修订《公司章程》的议案

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　　本次股东大会对《公司章程》进行了修订，主要涉及党建和利润分配等内容。（具体详见专项公告）

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案

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　　本次股东大会对《股东大会议事规则》进行修订，主要涉及完善董事会、股东大会对公司对外捐赠的权限等内容。（具体详见专项公告）

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案

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　　本次股东大会对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及独立董事任职资格、任期等内容。（具体详见专项公告）

　　本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案

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　　本次股东大会对《独立董事制度》进行修订，主要涉及独立董事的任职资格与任免、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面，同时新增独立董事专门会议等条款。（具体详见专项公告）

　　表决结果：通过。

　　议案十三：关于聘请2024年度会计师事务所的议案

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　　经审议，本次股东大会同意公司选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用合计199万元，其中财务报表审计费用139万元，内部控制审计费用60万元。

　　表决结果：通过。

　　议案十四：关于第六届董事会董事调整的议案

　　14.01选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案

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　　本次股东大会选举章欣先生为第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：通过。

　　14.02选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案

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　　本次股东大会选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事。

　　表决结果：通过。

　　议案十五：关于第六届监事会调整的议案

　　15.01选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

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　　本次股东大会选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：通过。

　　15.02选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

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　　本次股东大会选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。

　　（二）见证律师：刘浒、唐琪。

　　（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2023年度股东大会决议；

　　（二）2023年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2024年6月29日