本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

　　(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长陈虹先生因公务未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，董事会推举公司董事、总经理陶海龙先生主持本次股东大会。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事长陈虹先生、董事王晓秋先生、华恩德先生、张维炯先生因公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席周郎辉先生、监事施文华先生因公务未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,364,542,988.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

　　6、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司续签日常关联交易框架协议并预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计2024年度日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于预计公司2024年度其他日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于制定公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决的议案：第7、8号议案

　　回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　　2、特别决议议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：王元律师、傅扬远律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年6月29日

　　●  上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于华域汽车系统股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　华域汽车系统股份有限公司2023年年度股东大会决议